证券代码：600616                证券简称：金枫酒业               编号：2017-019




                     上海金枫酒业股份有限公司
                第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日在
本公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事赵春光先
生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事颜延先生代为出席会议
并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审
议并全票通过了如下议案：
    一、《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号——政府
补助》的通知（财会〔2017〕15 号）（以下简称“《通知》”），自 2017 年 6 月 12 日
起施行。 根据《通知》要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济
业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，
应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对 2017 年 1 月 1 日存
在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间
新增的政府补助根据本准则进行调整，且不涉及对以前年度的追溯调整。本次会
计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报净利润亦无影响。
    独立董事黄泽民先生、赵春光先生、颜延先生亦出具了同意该议案的书面意
见［金枫酒业独立董事意见（2017）第 8 号］，认为本次会计政策变更是根据财
政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策
变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政
策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。（详
见刊登于 2017 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于会计政策变
更的公告》）
    二、《上海金枫酒业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》
    三、《上海金枫酒业股份有限公司 2017 年上半年内部控制评价报告》
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，内部组
织结构完善，职责划分明确，控制目标清晰，未发现存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审
计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公
司财务报告不构成实质性影响，内控体系运行安全有效。
    四、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。（详见刊
登于 2017 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于公司 2017 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
    特此公告


                                               上海金枫酒业股份有限公司
                                                 二○一七年八月二十六日