证券代码：600616             证券简称：金枫酒业            编号：临 2018-025




                       上海金枫酒业股份有限公司

                   第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 23
日上午在上海召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 7 名。独立董事颜延先生
因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事赵春光先生代为出席会议
并行使表决权。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法
规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、《上海金枫酒业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》
    二、《上海金枫酒业股份有限公司 2018 年上半年内部控制评价报告》
    报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现
存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认
即采取更正行动，内控体系运行安全有效。
    三、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
    （详见刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于公
司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
    特此公告
                                                  上海金枫酒业股份有限公司
                                                   二○一八年八月二十五日