股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2014-055



                  山西省国新能源股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次

会议，以通讯表决的形式于2014年9月19日召开。会议应参加表决董事10名，实

际参加表决董事10名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会

议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：



    议案一：关于批准陈国青先生辞去公司副总经理职务的议案；

    因工作变动，董事会批准陈国青先生辞去公司副总经理职务。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案二：关于聘请谭晋隆先生为公司副总经理的议案；

    董事会同意聘请谭晋隆先生为公司副总经理。谭晋隆先生的简历如下：

    谭晋隆，男，40 岁，大学本科学历，一级建筑师、一级建造师。2007 年 4

月至 2011 年 5 月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011 年 5 月至今，任

山西煤层气（天然气）集输有限公司董事长。谭晋隆先生目前未持有公司股份，

与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    议案三：关于推选谭晋隆先生为公司董事候选人的议案；

    鉴于陈国青先生工作调动，辞去公司董事职务，董事会同意推选谭晋隆先生

为公司董事候选人。谭晋隆先生的简历如下：

    谭晋隆，男，40 岁，大学本科学历，一级建筑师、一级建造师。2007 年 4

月至 2011 年 5 月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011 年 5 月至今，任

山西煤层气（天然气）集输有限公司董事长。谭晋隆先生目前未持有公司股份，

与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    上述议案尚需提交股东大会审议。



    议案四：关于聘请王吉先生为公司副总经理的议案。

    董事会同意聘请王吉先生为公司副总经理。王吉先生的简历如下：

    王吉，男，38 岁，大学本科学历。2007 年 9 月至 2011 年 7 月，任山西天然

气股份有限公司行政工作部经理。2008 年 2 月至 2014 年 9 月，任山西天然气有

限公司副总经理。2011 年 3 月至 2011 年 10 月，任山西天然气股份有限公司纪

委书记。2013 年 7 月至今，任中共山西天然气有限公司委员会副书记（兼）。

2014 年 8 月至今，任山西中油新捷天然气有限公司董事。王吉先生目前未持有

公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2014 年 9 月 19 日