山西省国新能源股份有限公司独立董事
 对公司推选董事候选人、聘请高级管理人员及批准
           高级管理人员辞职的独立意见


    我们作为山西省国新能源股份有限公司第七届董事会
的独立董事，现按照《公司法》《证券法》和《公司章程》
的要求，本着维护全体股东的利益，尤其是保护中小股东合
法权益不受损害的原则，审阅了本次会议相关议案、文件，
经审慎分析，现就董事会推选谭晋隆先生为公司董事候选
人，批准陈国青先生辞去公司副总经理职务，聘请谭晋隆先
生、王吉先生为公司副总经理的议案发表如下意见：
    1、董事会在对批准高级管理人员辞职议案进行审议和
表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规
定，程序合法、合规。
    2、董事会在对聘请高级管理人员进行审议和表决的过
程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任
程序合法、合规。
    3、董事会在对推选谭晋隆先生为公司董事候选人进行
审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》
的规定，推选程序合法、合规。

    经审阅董事候选人及高级管理人员的相关资料，我们充
分了解了候选人的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等
情况，并已征得其本人同意。候选人具有较高的专业知识和
丰富的实际工作经验，具备担任公司董事及高级管理人员的
资格和能力。未发现该等候选人存在《公司法》147 条规定
的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入
尚未解除的情形，符合有关规定。
    我们同意董事会推选谭晋隆先生为第七届董事会董事
候选人，并提交公司最近一次临时股东大会进行审议；同意
聘请谭晋隆先生、王吉先生为公司副总经理。


      独立董事签字：朱少平、潘一欢、高慧、张康宁




                                 2014 年 9 月 19 日