山西省国新能源股份有限公司
2014 年年度股东大会材料
2015 年 3 月 30 日
山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知
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2014 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
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五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2015 年 3 月 30 日下午 14：00 时正式开始，要求
发言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数
排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会
的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质
询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
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2014 年年度股东大会议程
会议时间：2015 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:00
会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号，山西天然气有限公司五层
会议室
会议主持人：董事长刘军
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于修订《公司章程》的议案；
议案二：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案；
议案三：关于调整公司 2014 年度日常关联交易的议案；
议案四：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案；
议案五：关于 2014 年度董事会工作报告的议案；
议案六：关于 2014 年度监事会工作报告的议案；
议案七：关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案；
议案八：关于 2014 年度财务决算报告的议案；
议案九：关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案；
议案十：关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
议案十一：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
议案十二：关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案；
议案十三：关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案；
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议案十四：关于公司 2015 年度对子公司提供担保额度的议案；
议案十五：关于山西天然气有限公司拟发行 10 亿元短期融资券的议案；
议案十六：关于公司向关联方提供担保的议案；
议案十七：关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
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议案一：关于修订《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证
券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，公司董事会同意对公司《山西省国新能源股份有限公司章程》的部分条款进
行修订。
具体修订详见公司公告的《山西省国新能源股份有限公司章程（2015 年修
订版）》。
以上议案请各位股东审议。
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议案二：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案；
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，公司制定了
《未来三年股东回报规划》。
具体内容详见公司的《公司未来三年股东回报规划（2015 年修订版）》。
以上议案请各位股东审议。
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议案三：关于调整公司 2014 年度日常关联交易的议案；
公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易计
划的议案》。鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，在实际执行中，
公司与部分关联方的日常关联交易实际发生交易额较年初预计额度有所增加，公
司需根据有关规定并结合实际情况对部分日常关联交易预计情况进行调整。本次
调整 2014 年日常关联交易具体情况见下表：
单位：万元
经股东大会 本年年初至12月31日与
本次调整
关联方 交易类型 交易内容 批准的关联 关联人累计已发生的交
金额
交易额度 易金额（未经审计）
临汾市城燃天然
日常关联交易 天然气 8,400 1,100 9,500
气有限公司
山西三晋新能源
日常关联交易 煤层气 7,050 4,950 12,000
发展有限公司
山西压缩天然气
集团晋东有限公 日常关联交易 天然气 1,500 600 2,100
司
山西沁水国新煤
层气综合利用有 日常关联交易 煤层气 0 36,500 36,500
限公司
山西国新正泰新 焦炉煤气制备
日常关联交易 0 3,900 3,900
能源有限公司 合成天然气
山西远东实业有
日常关联交易 CNG 0 700 700
限公司
合计 16,950 47,750 64,700
3.1 关于 2014 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生日常关联交易的议案；
3.2 关于 2014 年度与山西三晋新能源发展有限公司发生日常关联交易的议
案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
3.3 关于 2014 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生日常关联交易
的议案；
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3.4 关于 2014 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司发生日常关联
交易的议案；
3.5 关于 2014 年度与山西国新正泰新能源有限公司发生日常关联交易的议
案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
3.6 关于 2014 年度与山西远东实业有限公司发生日常关联交易的议案，关
联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
以上议案请各位股东逐项审议。
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议案四：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案；
为规范山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，
提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据公司的实
际生产经营需要，公司董事会同意对公司的《对外投资管理制度》进行修订。
具体修订详见公司《对外投资管理制度（2015 年修订版）》。
以上议案请各位股东审议。
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议案五：关于 2014 年度董事会工作报告的议案；
具体内容详见公司的《2014 年度董事会工作报告》
以上议案请各位股东审议。
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议案六：关于 2014 年度监事会工作报告的议案；
具体内容详见公司的《2014 年度监事会工作报告》
以上议案请各位股东审议。
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议案七：关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案；
具体内容详见公司的《2014 年年度报告全文》、《2014 年年度报告摘要》。
以上议案请各位股东审议。
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议案八：关于 2014 年度财务决算报告的议案；
具体内容详见公司的《2014 年度财务决算报告》。
以上议案请各位股东审议。
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议案九：关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案；
具体内容详见公司的《独立董事 2014 年度述职报告》。
以上议案请各位股东审议。
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议案十：关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度财务报告经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2014 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
母公司 2014 年实现净利润 107,026,709.06 元，加以前年度滚存结余利润，本年
度可供股东分配的利润为-265,002,641.42 元。由于未分配利润为负数，故本年
度不进行利润分配。
2014 年度资本公积金转增股本预案：公司拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司
总股本 593,037,466 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增
415,126,226 股，转增后公司总股本将增加至 1,008,163,692 股。
以上议案请各位股东审议。
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议案十一：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 110604 号
《关于利润承诺实现情况的专项审核报告》，内容如下：
“天然气公司 2013 年度及 2014 年度经审计的合并财务报表中归属于母公
司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别为 32,393.79 万元和 43,475.11 万
元，2013 年年底、2014 年年底累积归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后
的净利润为 32,393.79 万元和 75,868.90 万元，国新能源集团、宏展房地产及田
森物流对置入资产 2013 年度及 2014 年度利润承诺实际实现。”
“我们认为，国新能源公司管理层编制的《说明》在所有重大方面符合《上
市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73 号）和相关资
料的规定，如实反映了国新能源公司股东对置入资产 2014 年度利润承诺的实现
情况。”
具体内容详见公司的《利润承诺实现情况的专项审核报告》。
以上议案请各位股东审议。
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议案十二：关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案；
山西省国新能源股份有限公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订服
务协议，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，提供了良
好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司审计委员
会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务报告审
计机构，负责本公司 2015 年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币 170 万元，
聘期 1 年；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部
控制审计机构，审计报酬为人民币 40 万元。费用合计人民币 210 万元。
以上议案请各位股东审议。
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议案十三：关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案；
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，现将公司
2015 年度日常关联交易计划情况说明如下：
2015年度预计
关联方 关联关系 交易类型 交易内容
关联交易金额
朔州京朔天然气管道有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 1,200 万元
临汾市城燃天然气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 8,775 万元
山西中油压缩天然气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 3,210 万元
山西原平国新压缩天然气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 979 万元
山西三晋新能源发展有限公司 关联自然人任职 采购商品 天然气 6,450 万元
山西压缩天然气集团交城有限公司 联营企业子公司 销售商品 天然气 959 万元
山西压缩天然气集团运城有限公司 联营企业子公司 销售商品 天然气 14,734 万元
山西压缩天然气集团吕梁有限公司 联营企业子公司 销售商品 天然气 1,287 万元
山西压缩天然气集团忻州有限公司 联营企业子公司 销售商品 天然气 230 万元
山西压缩天然气集团晋东有限公司 联营企业子公司 销售商品 天然气 3,000 万元
太原燃气集团有限公司 联营企业 销售商品 天然气 370,737 万元
阳泉华润燃气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 25,749 万元
山西国际电力天然气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 33,688 万元
大同华润燃气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 30,892 万元
山西霍州华润燃气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 4,080 万元
平遥远东燃气有限公司 同一控制下的企业 销售商品 天然气 1,037 万元
山西中发煤炭运销有限公司 同一控制下的企业 销售商品 天然气 500 万元
山西国新正泰新能源有限公司 同一控制下的企业 采购商品 天然气 11,250 万元
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控股股东实施重大
孝义市天然气有限公司 销售商品 天然气 6,083 万元
影响的企业
控股股东实施重大
阳曲华润燃气有限公司 销售商品 天然气 2,271 万元
影响的企业
洪洞华润恒富燃气有限公司 关联自然人任职 销售商品 天然气 8,003 万元
合计 - - - 535,114 万元
上述事项请逐项表决：
13.1 关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司发生的关联交易计划的
议案；
13.2 关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生的关联交易计划的议
案；
13.3 关于 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的
议案；
13.4 关于 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司发生的关联交易计
划的议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
13.5 关于 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司发生的关联交易计划的
议案；
13.6 关于 2015 年度与太原燃气集团有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.7 关于 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
13.8 关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司发生的关联交易计划的
议案；
13.9 关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
13.10 关于 2015 年度与山西霍州华润燃气有限公司发生的关联交易计划的
议案；
13.11 关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司发生的关联交易计划的议案，
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
13.12 关于 2015 年度与山西中发煤炭运销有限公司发生的关联交易计划的
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议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
13.13 关于 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司发生的关联交易计划
的议案，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
13.14 关于 2015 年度与孝义市天然气有限公司发生的关联交易计划的议案，
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
13.15 关于 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司发生的关联交易计划的议案，
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决；
13.16 关于 2015 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司发生的关联交易计划的
议案；
13.17 关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司发生的关联交易
计划的议案；
13.18 关于 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司发生的关联交易
计划的议案；
13.19 关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司发生的关联交易
计划的议案；
13.20 关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司发生的关联交易
计划的议案；
13.21 关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生的关联交易
计划的议案；
以上议案请各位股东逐项审议。
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议案十四：关于公司 2015 年度对子公司提供担保额度的议案；
根据公司实际业务发展融资需要，公司拟为合并报表范围内的下属各级子公
司提供预计 145,950 万元的担保额度，期限自 2014 年年度股东大会审议通过之
日起至下一年度股东大会时止。
国新能源 2015 年度对子公司提供担保额度情况表
单位：万元
被担保公司 持股比例 担保额度 担保公司
山西天然气及全
山西煤层气（天然气）
资子公司持股 30,000 山西天然气
集输有限公司
78.79%
山西临县国新燃气有 山西天然气持股
20,000 山西天然气
限公司 51%
山西平遥液化天然气 山西天然气持股
6,000 山西天然气
有限责任公司 51%
晋中市中心城区洁源 山西天然气持股
5,000 山西天然气
天然气有限公司 88.67%
山西众能天然气有限 山西天然气持股
15,000 山西天然气
公司 50%
山西晋西南天然气有 山西天然气持股
15,400 山西天然气
限责任公司 51%
山西晋西北天然气有 山西天然气持股
20,000 山西天然气
限责任公司 51%
忻州市燃气有限公司 山西天然气持股 2,550 山西天然气
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51%
山西国新天然气利用 山西天然气持股
5,000 山西天然气
有限公司 100%
山西国新液化煤层气 山西煤层气持股 15,000 山西天然气
有限公司 100% 12,000 山西煤层气
合计 - 145,950 -
上述担保额度仅为公司（含子公司）对外担保提供的可预计的额度，在该核
定担保额度内，公司将与贷款银行签订担保合同时，确定具体的担保数额和担保
方式。公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。
在前述核定担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权
公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议
等相关文件。
以上议案请各位股东审议。
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议案十五：关于山西天然气有限公司拟发行 10 亿元短期融资券的议案；
为拓宽公司融资渠道、降低融资风险及融资成本，根据中国人民银行《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短
期融资券业务指引》等有关规定，结合自身实际情况及发展需要，公司全资子公
司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册规模不超过人民币 10 亿元的短期融资债券。
一、本次短期融资券的发行方案
1、注册规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元。
2、发行时间：将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注
册有效期（二年）内分期择机发行。
3、发行目的：发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金，置换银行
贷款等。
4、发行期限：拟发行短期融资券的期限为不超过 365 天。
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5、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6、发行利率： 本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期
发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构
投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项：
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会，并提请董事会授权公司
管理层决定本次发行的具体事宜，包括但不限于：根据自身需要以及市场条件，
确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，履
行相关信息披露义务。上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获
得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发
出之日起二十四个月。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短
期融资券的注册、发行及到期兑付情况。
以上议案请各位股东审议。
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议案十六：关于公司向关联方提供担保的议案；
16.1 关于山西天然气有限公司为山西煤层气（天然气）集输有限公司 3 亿
元融资租赁贷款向控股股东提供反担保的议案；
为满足山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）资
金需求，山西煤层气将燃气管网及配套设备、液化厂设备、L\CNG 加气站设备以
售后回租的方式向招银金融租赁有限公司申请金额不超过 3 亿元的融资款，具体
期限、金额、利率以与银行最终签订的融资租赁合同为准，但融资租赁期限不超
过 10 年。公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能
源集团”）同意为该笔融资款提供连带责任保证，在国新能源集团就山西煤层气
该笔融资提供担保的前提下，公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山
西天然气”）向国新能源集团提供全额反担保，担保金额不超过 3 亿元。
该议案关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
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16.2 关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司 1.5 亿元贷
款提供担保的议案；
为满足山西三晋新能源发展有限公司（以下简称“山西三晋”）资金需求，
山西三晋以项目贷款的方式向银行申请金额不超过 1.5 亿元的贷款，具体期限、
金额、利率以与银行最终签订的贷款合同为准,但贷款期限不超过 10 年。公司董
事会同意山西天然气按股比 49%为该笔贷款提供担保，山西三晋以其资产向山西
天然气提供反担保，该笔贷款担保金额不超过 7,350 万元。
16.3 关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司 1.7 亿元贷
款提供担保的议案；
山西三晋新能源发展有限公司（以下简称“山西三晋”）2010 年 7 月 10 日
以晋长管线项目向国家开发银行山西省分行申请期限 10 年、金额为 1.7 亿元的
项目贷款，由山西天然气按当时持有山西三晋的股比 23%对主债权提供了担保。
2012 年 6 月山西天然气收购了其他股东持有山西三晋 26%的股权，现国家开发银
行山西省分行要求山西天然气按目前的股比对主债权提供担保。公司董事会同意
山西天然气对上述 1.7 亿元的项目贷款按 26%计算增加 4420 万元主债权的担保
范围，山西天然气对该笔贷款提供的担保金额合计为 8,330 万元，山西三晋以其
资产按总担保数额向山西天然气提供反担保。
16.4 关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司 1 亿元项目贷款提
供担保的议案；
为满足太原燃气集团有限公司（以下简称“太原燃气”）资金需求，太原燃
气拟以项目贷款的方式向渤海银行申请金额不超过 1 亿元的贷款，具体期限、金
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山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度股东大会材料
额、利率以与银行最终签订的贷款合同为准，但贷款期限不超过 10 年。公司董
事会同意山西天然气按股比 40%提供担保，同时太原燃气以其相应资产向山西天
然气提供反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过 4,000 万元。
16.5 关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过 5000 万元的
融资租赁贷款提供担保的议案；
为满足山西普华燃气有限公司（以下简称“普华燃气”）资金需求，普华燃
气以应张 3#阀室至大同县分输站工程为标的物向中信银行申请期限 5 年、金额
不超过 5000 万元的融资租赁贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的
融资租赁合同为准，但贷款期限不超过 10 年。公司董事会同意山西天然气按股
比 50%提供担保，普华燃气以其资产向山西天然气提供反担保，山西天然气就该
笔贷款提供的担保金额不超过 2,500 万元。
16.6 关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过 7000 万元的
融资租赁贷款提供担保的议案；
为满足山西普华燃气有限公司（以下简称“普华燃气”）资金需求，普华燃
气拟以公司资产向中信银行申请期限 8 年、金额不超过 7000 万元的融资租赁贷
款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的融资租赁合同为准,但贷款期限
不超过 10 年。公司董事会同意山西天然气按股比 50%提供担保，普华燃气以其
资产向山西天然气提供反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过
3,500 万元。
16.7 关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气有限公司 3,700 万元
贷款提供担保的议案；
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山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度股东大会材料
为满足山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国际电力天然气”）资金
需求，拟向交通银行太原桃园南路支行申请年限不超过 4 年、金额不超过 1,700
万元的项目贷款及年限不超过 2 年、金额不超过 2,000 万元的流资贷款，具体利
率以与银行最终签订的贷款合同为准。公司董事会同意山西天然气按股比 49%为
该笔贷款提供担保，国际电力天然气以其资产向山西天然气提供反担保，山西天
然气就该笔贷款提供的担保金额不超过 1,813 万元。
以上议案请各位股东逐项审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日
议案十七：关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。
丁宝山先生的简历如下：
丁宝山，男，52 岁，经济学博士，高级经济师，现任比优集团董事局主席。
2004 年 6 月至今，任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007 年 11 月至今，
任北京盛世华轩投资有限公司总经理。丁宝山先生拥有上海证券交易所颁发的独
立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集
团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
附件：丁宝山先生个人简历表，董事声明与承诺书，学历学位证书及相关职
称证书复印件。
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山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度股东大会材料
以上议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日
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