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公司公告

国新能源:关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告2015-03-21  

						  证券代码:600617          证券简称:国新能源         公告编号:2015-023
            900913                    国新 B 股


                  山西省国新能源股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2015 年 3 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称        股权登记日    最后交易日
         A股          600617     国新能源        2015/3/19         -
         B股          900913     国新 B 股       2015/3/24     2015/3/19




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:山西省国新能源发展集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 3 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
34.04%股份的股东山西省国新能源发展集团有限公司,在 2015 年 3 月 13 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    议案:关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。
    鉴于独立董事朱少平先生已于近日提出辞职,导致公司独立董事人数少于董
事人数的 1/3。作为公司控股股东,现提名丁宝山先生为公司独立董事候选人。
目前,该议案已经公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二十次会议审
议通过。现将该议案列入 2015 年 3 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会。相关
议案主要内容如下:
    公司董事会于 2015 年 3 月 6 日收到独立董事朱少平先生的《辞职报告》,提
请辞去本公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。因朱少平先生辞职后,公
司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,公
司需选举一名新的独立董事。
    经公司控股股东提议,经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,提名丁
宝山先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对该候
选人进行了任职资格审核并征求了本人意见。新任独立董事任期至第七届董事会
任期届满为止。
    丁宝山先生简历如下:
    丁宝山,男,52 岁,经济学博士,高级经济师,现任比优集团董事局主席。
2004 年 6 月至今,任青海华鼎实业股份有限公司独立董事;2007 年 11 月至今,
任北京盛世华轩投资有限公司总经理。丁宝山先生拥有上海证券交易所颁发的独
立董事资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东山西省国新能源发展集
团有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。


三、   除了上述增加临时提案外,于 2015 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015 年 3 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:山西省太原市高新开发区中心街 6 号,山西天然气有限公司五层会议
室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 30 日
                  至 2015 年 3 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                        A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》的议案;                       √       √
  2     关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案;       √       √
3.00 关于调整公司 2014 年度日常关联交易的议案;            √       √
        关于 2014 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生       √       √
3.01
        日常关联交易的议案;
        关于 2014 年度与山西三晋新能源发展有限公司发       √       √
3.02
        生日常关联交易的议案;
        关于 2014 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公       √       √
3.03
        司发生日常关联交易的议案;
        关于 2014 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有       √       √
3.04
        限公司发生日常关联交易的议案;
        关于 2014 年度与山西国新正泰新能源有限公司发       √       √
3.05
        生日常关联交易的议案;
        关于 2014 年度与山西远东实业有限公司发生日常       √       √
3.06
        关联交易的议案;
  4     关于修订公司《对外投资管理办法》的议案;           √       √
  5     关于 2014 年度董事会工作报告的议案;               √       √
  6     关于 2014 年度监事会工作报告的议案;               √       √
  7     关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案;             √       √
  8     关于 2014 年度财务决算报告的议案;                 √       √
  9     关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案;         √       √
        关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股   √   √
 10
        本的议案;
 11     关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案;     √   √
        关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计   √   √
 12
        机构的议案;
13.00   关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案;     √   √
        关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司发   √   √
13.01
        生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生   √   √
13.02
        的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司发   √   √
13.03
        生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公   √   √
13.04
        司发生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司发   √   √
13.05
        生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与太原燃气集团有限公司发生的关   √   √
13.06
        联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联   √   √
13.07
        交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司发   √   √
13.08
        生关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司发生关联   √   √
13.09
        交易计划的议案;
        关于 2015 年度与霍州华润燃气有限公司发生关联   √   √
13.10
        交易计划的议案;
        关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司发生的关   √   √
13.11
        联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西中发煤炭运销有限公司发生   √   √
13.12
        的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司发   √   √
13.13
        生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与孝义市天然气有限公司发生的关   √   √
13.14
        联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司发生的关   √   √
13.15
        联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司发生   √   √
13.16
        的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公   √   √
13.17
        司发生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公   √   √
13.18
        司发生的关联交易计划的议案;
13.19   关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公   √   √
        司发生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公         √         √
13.20
        司发生的关联交易计划的议案;
        关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公         √         √
13.21
        司发生的关联交易计划的议案;
 14     关于公司 2015 年度对子公司提供担保额度的议案;       √         √
        关于山西天然气有限公司拟发行 10 亿元短期融资         √         √
 15
        券的议案;
16.00   关于公司向关联方提供担保的议案;                     √         √
        关于山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气)         √         √
16.01   集输有限公司 3 亿元融资租赁贷款向控股股东提供
        反担保的议案;
        关于山西天然气为参股公司山西三晋新能源发展           √         √
16.02
        有限公司 1.5 亿元贷款提供担保的议案;
        关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展           √         √
16.03
        有限公司 1.7 亿元贷款提供担保的议案;
        关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公           √         √
16.04
        司 1 亿元项目贷款提供担保的议案;
        关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公           √         √
16.05   司不超过 5000 万元的融资租赁贷款提供担保的议
        案;
        关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公           √         √
16.06   司不超过 7000 万元的融资租赁贷款提供担保的议
        案;
        关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气           √         √
16.07
        有限公司 3,700 万元贷款提供担保的议案;
        关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的           √         √
 17
        议案。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议
和第七届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于 2015 年 1 月 21 日披露的
2015-003 号公告、2015 年 3 月 10 日披露的 2015-012 号公告,2015 年 3 月 21
日披露的 2015-022 号公告以及 2015 年 1 月 21 日、2015 年 3 月 10 日和 2015 年
3 月 20 日的《上海证券报》和香港《文汇报》,及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案:议案 1、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 3 中 3.2、3.5、3.6;议案 13 中 13.4、
   13.11、13.12、13.13、13.14、13.15;议案 16 中 16.1;议案 17。
    应回避表决的关联股东名称:山西省国新能源发展集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。


                                    山西省国新能源股份有限公司董事会
                                                    2015 年 3 月 20 日


   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容