股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2015-040

                     山西省国新能源股份有限公司

              第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次

会议，于2015年8月18日以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6

号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开。本次会

议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表

决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有

效。经各位监事认真审议，形成如下决议：




    议案一：关于公司 2015 年半年度定期报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。




    议案二：关于公司 2015 年中期利润分配预案的议案；

    根据公司2015年半年度财务报告（未经审计），母公司报告期内实现净利润

379,773,244.37元，报告期末母公司未分配利润为114,770,602.95元。

    公司监事会同意进行2015年中期利润分配，分配预案如下：

    公司以2015年6月30日的公司总股本1,008,163,692股为基数，每10股派发现

金红利1元（含税），共分配利润100,816,369.20元。2015年中期不进行送股或资

本公积金转增股本。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。




    议案三：关于公司继续借支 2014 年度募集资金的议案；


    详见公司于2015年8月20日披露的2015-043公告。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。




    议案四：关于修改《公司章程》的议案；

    “第六条 公司注册资本为人民币593,037,466元。”

    修订为：

    “第六条 公司注册资本为人民币1,008,163,692元。”

    “第十九条 公司股本结构为：股本总额为59,303.7466万股，其中人民币普

通股52,847.9066万股（占总股本的89.11%），境内上市外资股（B股）6,455.84万

股（占总股本的10.89%）。”

    修订为：

    “第十九条 公司股本结构为：股本总额为1,008,163,692股，其中人民币普

通股898,414,344股（占总股本的89.11%），境内上市外资股（B股）109,749,348

股（占总股本的10.89%）。”

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    议案五：关于《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。




                                           山西省国新能源股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2015 年 8 月 19 日