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公司公告

国新能源:第七届董事会第二十五次会议决议公告2015-12-01  

						股票代码:600617 900913      股票简称:国新能源 国新 B 股   编号:2015-059


                   山西省国新能源股份有限公司

               第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五

次会议,于2015年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名,实

际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会

议合法有效。经各位董事认真审议,形成如下决议:

    议案一:关于修订《公司章程》部分条款的议案;

    公司董事会同意对《公司章程》如下条款进行修订:

    “第六条 公司注册资本为人民币1,008,163,692元。”

    修订为:

    “第六条 公司注册资本为人民币1,084,663,692元。”

    “第十九条 公司股本结构为:股本总额为1,008,163,692股,其中人民币普

通股898,414,344股(占总股本的89.11%),境内上市外资股(B股)109,749,348

股(占总股本的10.89%)。”

    修订为:

    “第十九条 公司股本结构为:股本总额为1,084,663,692股,其中人民币普

通股974,914,344股(占总股本的89.88%),境内上市外资股(B股)109,749,348

股(占总股本的10.12%)。”
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




    议案二:关于为下属公司增资的议案;

    详见公司于2015年12月1日披露的2015-060公告。

    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




    议案三:关于中国证券监督管理委员会山西监管局《关于山西省国新能源

股份有限公司现场检查情况的监管关注函》的整改方案的议案;

    详见公司于2015年12月1日披露的2015-061公告。

    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




    议案四:关于下属公司拟投资建设大同液化调峰储备集散中心项目的议案;

    董事会同意全资子公司山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)投

资4.95亿元,在大同市建设日处理能力50万方/天的液化调峰储备集散中心项目。

大同市位于与内蒙、河北的交界处,地处交通要道,该液化项目建成后既可以满

足当地市场需求,又可以实现区域管网的调峰,对改善山西能源结构、促进节能

减排起到重要作用。

    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




    议案五:关于下属公司拟投资建设祁县液化调峰储备集散中心项目的议案;

    董事会同意山西天然气投资7.64亿元,在祁县建设日处理能力为100万方/天
的调峰储备集散中心项目。祁县地处交通要道,LNG市场发展迅速,有利于液化

项目的建设。同时,已建成的祁县分输站作为全省管网的枢纽站,对在当地建设

液化项目实现管网调峰提供便利。该项目建成后对改善当地生态环境、推进节能

减排以及加强气化山西建设产生积极的推动作用。

    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




    议案六:关于下属公司拟投资建设襄垣液化调峰储备集散中心项目的议案;

    董事会同意下属子公司山西煤层气(天然气)集输有限公司投资4.5亿元,

在长治市襄垣县建设日处理能力为50万方/天的调峰储备集散中心项目。该项目

建成后可为长治地区加气站提供可靠气源,为当地及过境重型货车提供气源保

障,对当地及沿线地区的经济及环境的可持续发展起到积极作用。

    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。




    议案七:关于下属公司拟投资建设榆次—清徐输气管道项目的议案;

    董事会同意山西天然气投资3.5亿元,新建榆次—清徐输气管道项目工程。

该管道长度为65公里,管径DN800,设计压力4.0Mpa,设计输气量14亿m/a。该

项目建成后有利于调整太原市能源结构,极大缓解太原市冬季用气紧张局面,保

证太原市冬季供暖,同时可满足嘉节电厂用气需求,推动气化山西、气化太原的

目标实现起着积极作用。

    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2015 年 12 月 1 日