国新能源：第七届董事会第二十五次会议决议公告2015-12-01
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2015-059
山西省国新能源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议，于2015年11月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实
际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会
议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
公司董事会同意对《公司章程》如下条款进行修订：
“第六条 公司注册资本为人民币1,008,163,692元。”
修订为：
“第六条 公司注册资本为人民币1,084,663,692元。”
“第十九条 公司股本结构为：股本总额为1,008,163,692股，其中人民币普
通股898,414,344股（占总股本的89.11%），境内上市外资股（B股）109,749,348
股（占总股本的10.89%）。”
修订为：
“第十九条 公司股本结构为：股本总额为1,084,663,692股，其中人民币普
通股974,914,344股（占总股本的89.88%），境内上市外资股（B股）109,749,348
股（占总股本的10.12%）。”
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于为下属公司增资的议案；
详见公司于2015年12月1日披露的2015-060公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于中国证券监督管理委员会山西监管局《关于山西省国新能源
股份有限公司现场检查情况的监管关注函》的整改方案的议案；
详见公司于2015年12月1日披露的2015-061公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于下属公司拟投资建设大同液化调峰储备集散中心项目的议案；
董事会同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）投
资4.95亿元，在大同市建设日处理能力50万方/天的液化调峰储备集散中心项目。
大同市位于与内蒙、河北的交界处，地处交通要道，该液化项目建成后既可以满
足当地市场需求，又可以实现区域管网的调峰，对改善山西能源结构、促进节能
减排起到重要作用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于下属公司拟投资建设祁县液化调峰储备集散中心项目的议案；
董事会同意山西天然气投资7.64亿元，在祁县建设日处理能力为100万方/天
的调峰储备集散中心项目。祁县地处交通要道，LNG市场发展迅速，有利于液化
项目的建设。同时，已建成的祁县分输站作为全省管网的枢纽站，对在当地建设
液化项目实现管网调峰提供便利。该项目建成后对改善当地生态环境、推进节能
减排以及加强气化山西建设产生积极的推动作用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于下属公司拟投资建设襄垣液化调峰储备集散中心项目的议案；
董事会同意下属子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司投资4.5亿元，
在长治市襄垣县建设日处理能力为50万方/天的调峰储备集散中心项目。该项目
建成后可为长治地区加气站提供可靠气源，为当地及过境重型货车提供气源保
障，对当地及沿线地区的经济及环境的可持续发展起到积极作用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于下属公司拟投资建设榆次—清徐输气管道项目的议案；
董事会同意山西天然气投资3.5亿元，新建榆次—清徐输气管道项目工程。
该管道长度为65公里，管径DN800，设计压力4.0Mpa，设计输气量14亿m/a。该
项目建成后有利于调整太原市能源结构，极大缓解太原市冬季用气紧张局面，保
证太原市冬季供暖，同时可满足嘉节电厂用气需求，推动气化山西、气化太原的
目标实现起着积极作用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 1 日
