股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2016-005


                   山西省国新能源股份有限公司

             第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八

次会议，于2016年1月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参

加董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有

效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案：关于为下属公司增加注册资本金的议案。

    具体详见2016年1月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子

公司山西天然气有限公司为下属公司增资暨关联交易的公告》（2016-006）。

    关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




                                            山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2016 年 1 月 23 日




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