股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2016-011
山西省国新能源股份有限公司
关于向关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保事宜概述
（一）山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司向光大银行提供不
超过5,000万元担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，临汾市城燃天然气有限公
司（以下简称“临汾城燃”）将向光大银行申请不超过5,000万元流动资金贷款，
贷款期限不超过3年，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准。公
司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为其提供全额担
保，临汾城燃以其资产向山西天然气提供全额反担保，临汾城燃其他股东分别按
所持股比向山西天然气提供反担保。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西天然气持有临汾城燃35%的股权。
3、被担保人基本情况
公司名称：临汾市城燃天然气有限公司
注册资本: 8,000万元
法定代表人：陈明辉
成立时间: 2009年8月
1
住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅
经营范围: 以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管
网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；经销：燃气、天然气灶
具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程
咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；重型半挂牵引
车辆租赁。（不得从事或变相从事非法集资、吸收存款、发放贷款等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：27,499.52万元；净资产：
10,872.80万元；2015年度，营业收入：13,918.48万元；净利润：657.48万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以11票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司向光大
银行提供不超过5,000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，尚需提交公司股
东大会审议。
（二）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司
为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，山西沁水国新煤层气综合
利用有限公司（以下简称“沁水国新”）将向工商银行申请1,700万元流资贷款，
具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过3年。公
司董事会同意山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）
为沁水国新此笔贷款提供全额担保，沁水国新以其资产向山西煤层气提供相应金
额反担保，沁水国新其余股东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气
为此笔贷款提供的担保金额不超过1,700万元。
2
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先
生任其董事。
3、被担保人基本情况
公司名称：山西沁水国新煤层气综合利用有限公司
注册资本: 10,000万元
法定代表人：徐保智
成立时间: 2012年12月
住所：晋城沁水县城新建东路52号（煤运公司办公楼四楼）
经营范围: 煤层气生产设施、配套的储运设备及输气管道的投资及辅设；
LNG、CNG加气站项目建设及相关服务；煤层气的综合利用（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：17,137.68万元；净资产：
10,339.78万元；2015年度，营业收入：26,119.69万元；净利润：80.94万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集
输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保
的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，该议案尚需提
交公司股东大会审议。
（三）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司
为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，沁水国新将向兴业银行申
3
请3,300万元流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,
但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西煤层气为沁水国新此笔贷款提供全
额担保，沁水国新以其资产为山西煤层气提供相应金额反担保，沁水国新其余股
东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额
不超过3,300万元。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先
生任其董事。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（二）”
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集
输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保
的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，尚需提交公司
股东大会审议。
（四）山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司
为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，沁水国新将向交通银行申
请10,000万元流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,
但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西煤层气为沁水国新此笔贷款提供全
额担保，沁水国新以其资产向山西煤层气提供相应金额反担保，沁水国新其余股
东按所持股比向山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额
4
不超过10,000万元。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西煤层气持有沁水国新40%的股权，且公司董事谭晋隆先
生任其董事。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（二）”
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以10票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集
输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担
保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事谭晋隆先生回避表决，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
（五）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司
山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压
缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过
10,000万元反担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，山西压缩天然气集团有限
公司（以下简称“压缩气公司”）及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限
公司（以下简称“压缩气忻州公司”）、山西压缩天然气集团晋中有限公司（以下
简称“压缩气晋中公司”）、山西压缩天然气集团吕梁有限公司（以下简称“压缩
气吕梁公司”）作为共同承租人将向海通恒信国际租赁有限公司申请金额为
20,000万元的融资租赁，具体期限、金额、利率以最终签订的合同为准,但贷款
期限不超过5年，由山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集
5
团”）提供全额担保。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比向国新能源集团
提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天然气提供全额反担保，山西天然气提
供的反担保金额不超过10,000万元。
2、关联关系介绍
国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为
31.64%。
3、被担保人基本情况
（1）山西压缩天然气集团有限公司
公司名称：山西压缩天然气集团有限公司
注册资本: 40,000万元
法定代表人：武京泉
成立时间: 2005年8月
住所：太原市长治路251号
经营范围: 山西境内天然气及压缩天然气加气站及管网的投资、经营管理；
天然气技术研究及培训服务咨询服务；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的批发
零售业务；天然气专业维修及抢修；压缩天然气车辆油气转换装置的生产、安装、
调试；压缩天然气技术开发及相关设备的生产、销售及售后服务；燃气经营；煤
炭、润滑油的储运、配送与销售；汽车（不含小轿车）、汽车配件、普通机械设
备、矿山机械设备的销售租赁、维修及售后服务；长管拖车及CNG钢瓶检测;展览
展示服务;化工产品（不含危险品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含木
材）、日用品的批发零售。（涉及许可的以许可证经营为准）；机动车保险、交强
险代理业务；危险货物运输(2类1项)(有效期至2019年7月20日)；普通货物的储
运、配送；中药材种植、销售；中药饮片的生产、销售。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
6
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：273,623.03万元；净资产：
46,597.51万元；2015年度，营业收入：48,530.53万元；净利润：-227.50万元。
（2）山西压缩天然气集团忻州有限公司
公司名称：山西压缩天然气集团忻州有限公司
注册资本: 4,000万元
法定代表人：任开吉
成立时间: 2011年9月
住所：忻州市开发区七一北路与梨花街交界东南处（鼎昌大厦）
经营范围: 忻州辖区内压缩天然气加气站及城网的筹建和经营管理及销售；
道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），物流配送，汽车维修服务，中药
材的种植、加工及销售；销售:天然气相关仪器、仪表、设备及灶具，煤炭，汽
车及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：35,246.91万元；净资产：
4,210.87万元；2015年度，营业收入：333.34万元；净利润：88.12万元。
（3）山西压缩天然气集团晋中有限公司
公司名称：山西压缩天然气集团晋中有限公司
注册资本:3,000万元
法定代表人：许瑞斌
成立时间: 2010年11月
住所：山西省晋中市榆次区荣复街35号
经营范围: 晋中境内天然气及压缩天然气加气站管网的投资和管理；天然气
技术研究与咨询服务；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；设备租赁。（以
下项目仅限分支机构经营）天然气及压缩天然气销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
7
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：12,088.83万元；净资产：
3,065.30万元；2015年度，营业收入：147.22万元；净利润：-0.14万元。
（4）山西压缩天然气集团吕梁有限公司
公司名称：山西压缩天然气集团有限公司
注册资本: 3,000万元
法定代表人：马建宏
成立时间: 2010年11月
住所：孝义市振兴街道司马村
经营范围: 吕梁境内天然气加气站类、城市燃气类、长输管线类的管理服务
（加气经营活动只限下属气站经营）；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的批发
零售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：13,972.33万元；净资产：
3,089.36万元；2015年度，营业收入：502.79万元；净利润：26.50万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司及其
下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公
司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提
供不超过10,000万元反担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联方国新能源集
团4名董事回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团
及其一致行动人需回避表决。
（六）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动
资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保
1、担保情况概述
8
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向华夏银行
申请流资贷款20,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,
但贷款期限不超过1年，由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天
然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天
然气提供全额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。
2、关联关系介绍
国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为
31.64%。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（五）（1）”
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司
20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本
议案涉及关联交易，关联方国新能源集团4名董事回避表决；本议案尚需提交公
司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。
（七）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动
资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向中国银行
申请流资贷款20,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,
但贷款期限不超过2年。由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天
然气拟按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西
天然气提供全额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。
9
2、关联关系介绍
国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为
31.64%。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（五）（1）”
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司
20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本
议案涉及关联交易，关联方国新能源集团4名董事回避表决；本议案尚需提交公
司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。
（八）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30,000万元流动
资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向晋商银行
申请流资贷款30,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,
但贷款期限不超过2年。由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天
然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天
然气提供全额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过15,000万元。
2、关联关系介绍
国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为
31.64%。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（五）（1）”
10
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司
30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案》，本
议案涉及关联交易，关联方国新能源集团4名董事回避表决；本议案尚需提交公
司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。
（九）山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动
资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保
1、担保情况概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，压缩气公司将向渤海银行
申请流资贷款20,000万元，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,
但贷款期限不超过2年。由国新能源集团提供全额担保。公司董事会同意山西天
然气按所持50%股比向国新能源集团提供反担保，压缩气公司以其资产向山西天
然气提供全额反担保，山西天然气提供的反担保金额不超过10,000万元。
2、关联关系介绍
国新能源集团为公司控股股东，持有公司343,195,592股股票，持股比例为
31.64%。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（五）（1）”
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司
20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案》，本
议案涉及关联交易，关联方国新能源集团4名董事回避表决；本议案尚需提交公
11
司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行动人需回避表决。
（十）山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司提供不超过2,970万元
担保
1、担保情况概述
为满足山西普华燃气有限公司（以下简称“普华燃气”）资金需求，普华燃
气将向交通银行申请金额不超过5,940万元的项目贷款，具体期限、金额、利率
以与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过6年。公司董事会同意山西天然
气按所持50%股比提供担保，普华燃气以其资产向山西天然气提供全额反担保，
山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过2,970万元。
2、关联关系介绍
公司合营企业，且公司副总经理刘联涛先生任普华燃气董事。
3、被担保人基本情况
公司名称：山西普华燃气有限公司
注册资本: 5,000万元
法定代表人：宣丽萍
成立时间: 2009年12月
住所：大同市城区南三环中段山煤大厦三层
经营范围: 天然气开发利用项目投资；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然
气利用技术研发、咨询服务（不含中介）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：17,128.22万元；净资产：
4,817.72万元；2015年度，营业收入：9,449.64万元；净利润：4.26万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以11票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司提供不超过
12
2,970万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
（十一）山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过
2,450万元担保
1、担保情况概述
为满足资金需求，山西国际电力天然气有限公司（以下简称“国电天然气”）
将向浦发银行申请5,000万元的流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终
签订的合同为准，但贷款期限不超过3年。公司董事会同意山西天然气按所持49%
股比为该笔贷款提供担保，国电天然气以其资产向山西天然气提供全额反担保，
山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过2,450万元。
2、关联关系介绍
同受国新能源集团控制，且公司副总经理王弘臻先生任国电天然气董事。
3、被担保人基本情况
公司名称：山西国际电力天然气有限公司
注册资本: 6,000万元
法定代表人：马建宏
成立时间: 2008年9月
住所：太原市东缉虎营37号
经营范围: 压缩天然气和液化天然气的销售（仅限分公司使用）；天然气管
网投资、建设和经营管理，天然气技术研究，天然气灶具及相关仪器、仪表、设
备的批发零售。
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：23,677.01万元；净资产：
7,027.52万元；2015年度，营业收入：14,879.30万元；净利润：-1,679.26万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成，0票反对，0
13
票弃权，通过了《山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超
过2,450万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联方国新能源集团4名董事
回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联方国新能源集团及其一致行
动人需回避表决。
（十二）山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万
元担保
1、担保情况概述
为满足资金需求，太原燃气集团有限公司（以下简称“太原燃气”）将向中
国银行申请金额不超过10,000万元的流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行
最终签订的合同为准,但贷款期限不超过1年。公司董事会同意山西天然气按所持
40%股比为该笔贷款提供担保，太原燃气以其资产向山西天然气提供全额反担保，
山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过4,000万元。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西天然气持有太原燃气40%的股权。
3、被担保人基本情况
公司名称：太原燃气集团有限公司
注册资本: 50,000万元
法定代表人：王立
成立时间: 2012年8月
住所：太原市高新区晋阳街发展路华顿大厦九层
经营范围: 燃气输气管网设施的规划、建设、管道施工、维检修、经营管理；
燃气工程施工、设计与工程咨询；燃气相关技术的开发；天然气灶具、仪器、仪
表设备的安装、销售及维修。
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：85,366.97万元；净资产：
14
53,964.42万元；2015年度，营业收入：205,519.56万元；净利润：804.95万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以9票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过
4,000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事凌人枫先生、李晓斌先
生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万
元担保
1、担保情况概述
为满足资金需求，太原燃气将向渤海银行申请金额不超过10,000万元的项目
贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过5
年。公司董事会同意山西天然气按所持40%股比为该笔贷款提供担保，太原燃气
以其资产向山西天然气提供全额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额
不超过4,000万元。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西天然气持有太原燃气40%的股权。
3、被担保人基本情况
详见担保事项“（十二）”
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以9票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过
4,000万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事凌人枫先生、李晓斌先
生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过
15
7,350万元担保
1、担保情况概述
为满足资金需求，山西三晋新能源发展有限公司（以下简称“三晋新能源”）
将向工商银行申请金额不超过15,000万元的项目贷款，具体期限、金额、利率以
与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过6年。公司董事会同意山西天然气
按所持49%股比为该笔贷款提供担保，三晋新能源以其资产向山西天然气提供全
额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过7,350万元。
2、关联关系介绍
公司联营企业, 山西天然气持有三晋新能源49%的股权。
3、被担保人基本情况
公司名称：山西三晋新能源发展有限公司
注册资本: 24,000万元
法定代表人：王元清
成立时间: 2009年8月
住所：长治市西大街198号
经营范围: 天然气（煤层气）管道建设、运营、管理；加气站项目建设投资；
城镇燃气销售；天然气灶具、仪器仪表设备的生产销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况：截至2015年12月31日，资产总额：50,987.44万元；净资产：
17,430.20万元；2015年度，主营业务收入：15,489.71万元；净利润：-1,335.45
万元。
4、董事会意见
2016年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以11票赞成，0票反对，0
票弃权，通过了《关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供
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不超过7,350万元担保的议案》，本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审
议。
二、独立董事的独立意见
独立董事对上述关联担保事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见，
独立董事同意将该议案提交第七届董事会第二十九次会议审议，并认为审议的关
联担保事项符合企业经营实际，可为被担保公司生产经营活动提供筹资保障，进
一步提高其经济效益，满足市场竞争需要，风险可控，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东的利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
三、对外担保累计数量
截止2015年12月31日，公司（含下属公司）对外担保总额为2,340,130,200
元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,340,130,200元，分别占公
司2015年度经审计净资产的比例为66.49%和66.49%，公司及控股子公司无逾期担
保。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事
前认可意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保事项
的独立意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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