股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2016-032


                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会

议，于2016年7月15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董

事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案：关于解聘王弘臻先生公司副总经理职务的议案。

    因公司另有任用，解聘王弘臻先生公司副总经理职务。

    公司对王弘臻先生在任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



    特此公告




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2016 年 7 月 16 日




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