股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2019-015
山西省国新能源股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司（以
下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，
公司对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2019年度预计的日常关联交易审批程序
该议案已经公司2019年4月16日召开的第八届董事会第二十次会议审议通
过。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司2018
年年度股东大会审议。
二、2019年度预计的日常关联交易情况
2018 年关联 2019 年日常关
序 交易执行情 联交易预计金
关联方 关联关系 交易类型 交易内容
号 况（单位：万 额（单位：万
元） 元）
软件系统服
接受劳务 35.99 112.00
山西国新信息技 同受国新能 务费
1
术有限公司 源集团控制 购买商品 巡检设备 28.00
提供劳务 房屋租赁 189.99 396.00
山西国新物业管 同受国新能 接受劳务 物业服务费 1,008.08 1,351.00
2
理有限公司 源集团控制 提供劳务 房屋租赁 28.57 150.00
销售商品 3,927.38 22,237.00
天然气
山西国新物流有 同受国新能 购买商品 6,298.06 7,844.00
3
限公司 源集团控制 接受劳务 场地租赁 3.00
接受劳务 运输费 227.63 300.00
山西国新电子商 同受国新能
4 购买商品 工程物资 0.52 10.00
务有限公司 源集团控制
1
北京国新信达科 同受国新能 销售商品 179.31 200.00
5 天然气
技有限公司 源集团控制 购买商品 69.22 100.00
接受劳务 LNG 加工 2,897.00
太原国新洁净液
同受国新能 销售商品 天然气 20.43 13.00
6 化天然气有限公
源集团控制 委托运行管
司 提供劳务 10.00
理
山西国电定襄燃 同受国新能
7 销售商品 天然气 10,272.36 33,880.00
气有限公司 源集团控制
山西省国新能源
同受国新能
8 发展集团胜达煤 提供劳务 房屋租赁 17.87 20.00
源集团控制
炭有限公司
祁县国运昭馀天 同受国新能
9 销售商品 天然气 1,980.00
然气有限公司 源集团控制
山西省国新能源
同受国新能
10 发展集团晋中煤 购买商品 天然气 127.49 200.00
源集团控制
炭有限公司
山西国新晋药集 同受国新能 房屋及土地
11 提供劳务 380.88 785.00
团有限公司 源集团控制 租赁
山西国新晋药集
同受国新能
12 团道地药材经营 购买商品 物资 2.01 10.00
源集团控制
有限公司
房屋及土地
提供劳务 504.17 593.00
租赁
销售商品 34,181.55 150,000.00
山西燃气产业集 同受国新能 天然气
13 购买商品 8,623.68 22,000.00
团有限公司 源集团控制
委托运行管
接受劳务 19.00
理
提供劳务 其他 50.00
购买商品 124.32 200.00
山西国新科莱天 同受国新能 天然气
14 销售商品 4,126.61 28,500.00
然气有限公司 源集团控制
提供劳务 房屋租赁 189.99 201.00
山西国强天然气 同受国新能
15 提供劳务 房屋租赁 64.37 108.00
输配有限公司 源集团控制
山西国宏燃气工 同受国新能 购买商品 物资 15.09 20.00
16
程技术有限公司 源集团控制 提供劳务 房屋租赁 8.28 17.00
山西国运液化天
同受国新能
17 然气发展有限公 提供劳务 房屋租赁 51.91 107.00
源集团控制
司
山西国新和盛新 同受国新能
18 销售商品 天然气 781.15 800.00
能源有限公司 源集团控制
销售商品 物资 1.00
临汾市城燃天然 同受国新能
19 天然气 17,950.48 29,417.00
气有限公司 源集团控制
购买商品 天然气 461.35 500.00
2
销售商品 117.63 200.00
山西华润国新交 同受国新能 天然气
20 购买商品 1,015.03 1,500.00
通能源有限公司 源集团控制
提供劳务 站场保驾 0.94 1.00
山西晋东新能液 购买商品 天然气 566.83 600.00
同受国新能
21 化天然气有限公 提供劳务 物业费、餐费 29.00
源集团控制
司 提供劳务 房屋租赁 26.69 30.00
山西晋东新源天 同受国新能
22 购买商品 天然气 0.37 10.00
然气有限公司 源集团控制
平遥远东燃气有 同受国新能
23 销售商品 天然气 835.40 2,350.00
限公司 源集团控制
孝义市天然气有 同受国新能
24 销售商品 天然气 3,714.78 7,032.00
限公司 源集团控制
朔州国新京平天 同受国新能
25 销售商品 天然气 3,500.00
然气有限公司 源集团控制
大同亿鑫煤炭运 同受国新能
26 接受劳务 服务费 30.00
销有限责任公司 源集团控制
上海晋燃能源投 同受国新能
27 接受劳务 票务代理 2.00
资有限公司 源集团控制
山西国新正泰新 同受国新能
28 购买商品 天然气 10,239.07 17,600.00
能源有限公司 源集团控制
山西省国新能源
29 发展集团有限公 控股股东 接受劳务 汽车租赁 20.00 24.00
司
山西压缩天然气 销售商品 53,421.25 68,400.00
30 合营企业 天然气
集团有限公司 购买商品 2,803.23 46.00
山西普华燃气有 购买商品 天然气 753.98 800.00
31 合营企业
限公司 提供劳务 站场保驾 4.72 5.00
山西压缩天然气 销售商品 1,278.10 1,500.00
合营企业子 天然气
32 集团朔州有限公 购买商品 2,518.48 5,200.00
公司
司 提供劳务 设备租赁 6.17 15.00
购买商品 401.66 500.00
山西压缩天然气 天然气
合营企业子 销售商品 1,651.45 2,655.00
33 集团晋东有限公
公司 提供劳务 加工费 1,500.00
司
提供劳务 房屋租赁 7.97 10.00
山西压缩天然气 接受劳务 LNG 加工 1,129.66 2,000.00
合营企业子
34 集团运城有限公
公司 销售商品 天然气 1,000.00
司
山西压缩天然气
合营企业子
35 集团交城有限公 销售商品 天然气 2,377.65 4,086.00
公司
司
山西压缩天然气
合营企业子
36 集团吕梁有限公 销售商品 天然气 865.19 2,000.00
公司
司
3
山西压缩天然气
合营企业子
37 集团忻州有限公 销售商品 天然气 74.93 476.00
公司
司
山西压缩天然气 购买商品 79.16 100.00
合营企业子
38 集团临汾有限公 天然气
公司 销售商品 1,406.68 2,000.00
司
精英数智科技股 关联自然人 购买商品 系统设备 141.57 50.00
39
份有限公司 任职 接受劳务 软件服务费 358.00
购买商品 天然气 16.59 100.00
太原燃气集团有
40 联营企业 销售商品 106,904.10 180,041.00
限公司
提供劳务 站场保驾 15.57 14.00
山西三晋新能源 购买商品 11,661.14 18,100.00
41 联营企业 天然气
发展有限公司 销售商品 51.77 100.00
销售商品 天然气 16,433.89 27,522.00
阳泉华润燃气有
42 联营企业 委托运行管
限公司 提供劳务 7.55 16.00
理
朔州京朔天然气 购买商品 633.91 700.00
43 联营企业 天然气
管道有限公司 销售商品 612.68 2,500.00
山西原平国新压 购买商品 1.90 10.00
44 缩天然气有限公 联营企业 天然气
销售商品 417.25 2,500.00
司
山西中油压缩天 购买商品 8,000.37 8,000.00
45 联营企业 天然气
然气有限公司 销售商品 3,023.74 5,081.00
大同华润燃气有
46 联营企业 销售商品 天然气 37,507.35 63,621.00
限公司
销售商品 天然气 2,083.33 3,536.00
霍州华润燃气有 提供劳务 服务费 12.26 25.00
47 联营企业
限公司 提供劳务 房屋租赁 12.61 20.00
提供劳务 物业费 30.00
阳曲华润燃气有
48 联营企业 销售商品 天然气 2,083.33 7,571.00
限公司
洪洞华润恒富燃
49 联营企业 销售商品 天然气 8,681.00
气有限公司
山西省文化旅游 销售商品 天然气 41.27 91.00
同受国投集
50 投资控股集团
团控制 提供劳务 接驳费 70.85 100.00
有限公司
山西能源交通投 同受国投集 购买商品 677.84 700.00
51 天然气
资有限公司 团控制 销售商品 71.00
山西煤炭进出口 同受国投集 销售商品 天然气 2,603.16 2,036.00
52
集团有限公司 团控制 提供劳务 接驳费 33.30 50.00
山西晋城无烟煤 购买商品 1,141.13 1,200.00
同受国投集 天然气
53 矿业集团有限责 销售商品 5.00
团控制
任公司 提供劳务 接驳费 218.50 300.00
4
中条山有色金属 同受国投集
54 销售商品 天然气 1,373.24 1,375.00
集团有限公司 团控制
山西潞安矿业 销售商品 天然气 3,132.77 3,540.00
同受国投集
55 （集团）有限责
团控制 提供劳务 接驳费 573.09 709.00
任公司
阳泉煤业（集团） 同受国投集
56 销售商品 天然气 4,388.18 4,257.00
有限责任公司 团控制
晋能集团有限公 同受国投集 销售商品 天然气 1,155.07 1,119.00
57
司 团控制 提供劳务 接驳费 10.08 20.00
山西焦煤集团有 同受国投集 销售商品 天然气 2,899.66 3,536.00
58
限责任公司 团控制 购买商品 物资 328.49 4.00
太原钢铁（集团） 同受国投集
59 销售商品 天然气 355.84 400.00
有限公司 团控制
山西交通控股集 同受国投集 销售商品 天然气 9.53 20.00
60
团有限公司 团控制 提供劳务 接驳费 32.25 40.00
大同煤矿集团有 同受国投集 电力交易服
61 提供劳务 269.19
限责任公司 团控制 务费
山西水务投资集 同受国投集
62 提供劳务 接驳费 18.93 20.00
团有限公司 团控制
山西国际能源集 同受国投集
63 销售商品 天然气 77.82 29.00
团有限公司 团控制
山西建设投资集 同受国投集 接受劳务 工程款 5,543.67 5,000.00
64
团有限公司 团控制 提供劳务 接驳费 40.62 50.00
山西省国有资产
间接控股股
65 投资控股集团有 购买商品 设备款 439.02 500.00
东
限公司
合计 390,240.17 784,008.00
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》
《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善
的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品，此类交易主要是依据政
府指导价进行合理定价；二是出售商品，依据政府指导价合理定价。上述交易均
建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严
格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经
5
营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、关联方介绍和关联关系
序号 关联方 关联方介绍 关联关系
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
1 山西国新信息技术有限公司 的法人独资），法定代表人安光峡，注册资本 3000
源集团控制
万元
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
2 山西国新物业管理有限公司 的法人独资），法定代表人王森，注册资本 500
源集团控制
万元
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
3 山西国新物流有限公司 的法人独资），法定代表人茹志鸿，注册资本
源集团控制
15000 万元
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
4 山西国新电子商务有限公司 的法人独资），法定代表人唐耀祖，注册资本 4682
源集团控制
万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人程建 同受国新能
5 北京国新信达科技有限公司
生，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
6 太原国新洁净液化天然气有限公司 的法人独资），法定代表人霍全福，注册资本 5000
源集团控制
万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人杨 同受国新能
7 山西国电定襄燃气有限公司
帆，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
山西省国新能源发展集团胜达煤炭 同受国新能
8 的法人独资），法定代表人肖素祥，注册资本 2000
有限公司 源集团控制
万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人武 同受国新能
9 祁县国运昭馀天然气有限公司
平，注册资本 500 万元 源集团控制
山西省国新能源发展集团晋中煤炭 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国新能
10
有限公司 人姜登胜，注册资本 2500 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人丰建 同受国新能
11 山西国新晋药集团有限公司
斌，注册资本 23334 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
山西国新晋药集团道地药材经营有 同受国新能
12 的法人独资），法定代表人张哲，注册资本 5000
限公司 源集团控制
万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王延 同受国新能
13 山西燃气产业集团有限公司
军，注册资本 38000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国新能
14 山西国新科莱天然气有限公司
人王延军，注册资本 10200 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国新能
15 山西国强天然气输配有限公司
人张鹏，注册资本 3529.41 万元 源集团控制
16 山西国宏燃气工程技术 企业类型为其他有限责任公司，法定代表人范 同受国新能
6
有限公司 浩，注册资本 300 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人董志 同受国新能
17 山西国运液化天然气发展有限公司
成，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人李天 同受国新能
18 山西国新和盛新能源有限公司
泽，注册资本 10000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
19 临汾市城燃天然气有限公司 的法人独资），法定代表人陈明辉，注册资本 8000
源集团控制
万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)， 同受国新能
20 山西华润国新交通能源有限公司
法定代表人张慧玲，注册资本 10000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
21 山西晋东新能液化天然气有限公司 的法人独资），法定代表人袁皓，注册资本 6000
源集团控制
万元
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
22 山西晋东新源天然气有限公司 的法人独资），法定代表人朱云伟，注册资本 3000
源集团控制
万元
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国新能
23 平遥远东燃气有限公司
人张祥忠，注册资本 1000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)， 同受国新能
24 孝义市天然气有限公司
法定代表人姚彦虎，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人梁 同受国新能
25 朔州国新京平天然气有限公司
楷，注册资本 3000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的
同受国新能
26 大同亿鑫煤炭运销有限责任公司 法人独资），法定代表人郭玉斌，注册资本 10000
源集团控制
万元
企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股
同受国新能
27 上海晋燃能源投资有限公司 的法人独资），法定代表人高伟，注册资本 10000
源集团控制
万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人唐耀 同受国新能
28 山西国新正泰新能源有限公司
祖，注册资本 5000 万元 源集团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表
29 山西省国新能源发展集团有限公司 控股股东
人刘军，注册资本 93779 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈勇
30 山西压缩天然气集团有限公司 合营企业
明，注册资本 40000 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张
31 山西普华燃气有限公司 合营企业
斌，注册资本 11000 万元
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 合营企业
32 山西压缩天然气集团朔州有限公司
人刘清华，注册资本 2000 万元 子公司
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人胡俊 合营企业
33 山西压缩天然气集团晋东有限公司
平，注册资本 3000 万元 子公司
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 合营企业
34 山西压缩天然气集团运城有限公司
人赵玉峰，注册资本 4000 万元 子公司
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 合营企业子
35 山西压缩天然气集团交城有限公司
人闫月娥，注册资本 3000 万元 公司
7
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 合营企业子
36 山西压缩天然气集团吕梁有限公司
人任开吉，注册资本 3000 万元 公司
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王永 合营企业子
37 山西压缩天然气集团忻州有限公司
忠，注册资本 4000 万元 公司
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 合营企业子
38 山西压缩天然气集团临汾有限公司
人唐耀祖，注册资本 3000 万元 公司
企业类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代 关联自然人
39 精英数智科技股份有限公司
表人龚大立，注册资本 6580 万元 任职
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王
40 太原燃气集团有限公司 联营企业
立，注册资本 50000 万元
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表
41 山西三晋新能源发展有限公司 联营企业
人王元清，注册资本 24000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，
42 阳泉华润燃气有限公司 联营企业
法定代表人赵瑞保，注册资本 5000 万元
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表
43 朔州京朔天然气管道有限公司 联营企业
人史本训，注册资本 3000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，
44 山西原平国新压缩天然气有限公司 联营企业
法定代表人王庚，注册资本 2000 万元
企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张德
45 山西中油压缩天然气有限公司 联营企业
强，注册资本 3000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，
46 大同华润燃气有限公司 联营企业
法定代表人赵瑞保，注册资本 9400 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，
47 霍州华润燃气有限公司 联营企业
法定代表人赵瑞保，注册资本 3000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，
48 阳曲华润燃气有限公司 联营企业
法定代表人高峰，注册资本 3000 万元
企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，
49 洪洞华润恒富燃气有限公司 联营企业
法定代表人赵瑞保，注册资本 4500 万元
山西省文化旅游投资控股集团有限 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
50
公司 人王文保，注册资本 500000 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
51 山西能源交通投资有限公司
人武强，注册资本 633000 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
52 山西煤炭进出口集团有限公司
人赵建泽，注册资本 200000 万元 团控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国投集
53
公司 人李鸿双，注册资本 390519.56 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
54 中条山有色金属集团有限公司
人刘广耀，注册资本 87386.10 万元 团控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
55
司 人游浩，注册资本 419881.60 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国投集
56 阳泉煤业（集团）有限责任公司
人翟红，注册资本 758037.23 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国投集
57 晋能集团有限公司
人李国彪，注册资本 3600000 万元 团控制
8
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
58 山西焦煤集团有限责任公司
人王茂盛，注册资本 1062322.99 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
59 太原钢铁（集团）有限公司
人高祥明，注册资本 667468 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
60 山西交通控股集团有限公司
人袁清茂，注册资本 5000000 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表 同受国投集
61 大同煤矿集团有限责任公司
人郭金刚，注册资本 1703464.16 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
62 山西水务投资集团有限公司
人范世平，注册资本 120000 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
63 山西国际能源集团有限公司
人曹阳，注册资本 520000 万元 团控制
企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 同受国投集
64 山西建设投资集团有限公司
人孙波，注册资本 500000 万元 团控制
山西省国有资产投资控股集团有限 企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 间接控股股
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公司 人王师民，注册资本 137618 万元 东
六、独立董事意见
1、我们对 2019 年预计发生的日常关联交易事项进行了充分了解，认真审
阅了 2019 年预计发生的日常关联交易的相关资料。我们认为，2019 年日常关联
交易预计均为公司正常生产经营所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公
开、合理地确定交易价格。按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和
独立性产生不良影响。
2、公司第八届董事会第二十次会议在审议《关于公司 2019 年度日常关联交
易预计的议案》过程中，关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、
审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2019年日常关联交易
预计事前认可的书面意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2019年日常关联交易
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预计的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于对日常关联交易
事项及向关联方提供担保的书面审核意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 17 日
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