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公司公告

氯碱化工:董事会九届十二次会议决议公告2017-09-05  

						证券代码:600618 900908      证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股   编号:临 2017-020



              上海氯碱化工股份有限公司董事会
                      九届十二会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 25
日以专人送达或电子邮件通知的方式送达公司 9 位董事。并于 2017 年 9 月 4 日以
通讯表决方式召开会议,对相关议案进行审议,应发表决票 9 张,实发表决票 9 张,
实收表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过有关议案,决议公告如下:

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于修订《公司章程》
的公告)。
    该议案还需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于召开公司2017年第
一次临时股东大会的通知)
    特此公告。


                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年九月五日




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