证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2019-016
上海氯碱化工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼华山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 549,759,533
其中：A 股股东持有股份总数 544,662,129
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 5,097,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5406
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0998
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4408
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄岱列先生主持，采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事顾立立先生、唐亮先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司相关高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,748,147 99.9979 1,286 0.0002 10,100 0.0019
2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,748,147 99.9979 1,286 0.0002 10,100 0.0019
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,748,147 99.9979 1,286 0.0002 10,100 0.0019
4、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,748,147 99.9979 1,286 0.0002 10,100 0.0019
5、 议案名称：关于 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算的议案
5.01 议案名称：关于 2018 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,748,147 99.9979 1,286 0.0002 10,100 0.0019
5.02 议案名称：关于 2019 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,648,643 99.9975 3,386 0.0006 10,100 0.0019
B股 4,932,904 96.7728 164,500 3.2272 0 0.0000
普通股合计： 549,581,547 99.9676 167,886 0.0305 10,100 0.0019
6、 议案名称：关于 2019 年度申请融资授信额度的议案
6.01 议案名称：关于向银行申请融资额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,661,843 99.9999 286 0.0001 0 0.0000
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,758,247 99.9997 1,286 0.0003 0 0.0000
6.02 议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,856,196 99.9951 286 0.0049 0 0.0000
B股 4,932,904 96.7728 164,500 3.2272 0 0.0000
普通股合计： 10,789,100 98.4956 164,786 1.5044 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请 2019 年度公司年报审计单位及支付 2018 年度报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,748,147 99.9979 1,286 0.0002 10,100 0.0019
8、 议案名称：关于聘请 2019 年度公司内部控制审计单位及支付 2018 年度报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,661,843 99.9999 286 0.0001 0 0.0000
B股 5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股合计： 549,758,247 99.9997 1,286 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 544,651,743 99.9980 286 0.0000 10,100 0.0020
B股 5,096,404 99.9803 0 0.0000 1,000 0.0197
普通股合计： 549,748,147 99.9979 286 0.0000 11,100 0.0021
(二) 现金分红分段表决情况
A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
538,805,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,846,096 99.8226 286 0.0048 10,100 0.1726
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 103,054 90.8444 286 0.2521 10,100 8.9035
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,743,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
B 股分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
5,096,404 99.9803 1,000 0.0197 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 110 9.9099 1,000 90.0901 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 5,096,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于 2018 年
4 度 利 润 分 配 10,942,500 99.8960 1,286 0.0117 10,100 0.0923
的预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 4 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所
律师：潘轶、程安卿
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，
均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海氯碱化工股份有限公司
2019 年 5 月 21 日