上海氯碱化工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料




   SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.



              2019 年 9 月 12 日
                           目       录


一、2019 年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 2
二、2019 年第二次临时股东大会会议议程 ....................... 3
三、关于《子公司对外投资》的议案 ........................... 4




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                  上海氯碱化工股份有限公司

           2019 年第二次临时股东大会会议须知


    为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯
碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次
股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
     四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多
的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
     五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融
办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的
有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东
代理人）食宿及交通费用自理。
    七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
    八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。


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                                                             董事会




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             2019 年第二次临时股东大会会议议程


一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间：2019 年 9 月 12 日（星期四）14：00
三、现场会议地点：上海青松城大酒店四楼香山厅
四、现场会议主持人：黄岱列董事长
五、会议议程：
1、审议《关于子公司对外投资的议案》。
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东大会现场表决结果；
九、宣读股东大会决议（草案）；
十、律师宣读法律意见书。




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                 关于《子公司对外投资的议案》


     一、对外投资概述
     上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）积极聚焦主业，进一步做强
公司优势业务，稳步落实“走出上海，走出氯碱，走出国门”的发展战略，积极融入
一体化基地发展，深化竞争优势，发挥好协同效应。经过公司深入调研和比选，华
南地区在产品市场、物流成本等多方面均具有明显优势，因此，公司子公司广西华
谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）拟在广西钦州石化产业园投资
建设 30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目。该项目的实施是公司落实“走出去”
战略，做强主业的重要一步，有利于公司把握华南及东南亚氯碱产品市场机遇，为
公司涉足新材料和氯下游以及乙烯下游精细化工领域打好基础，进一步提升公司竞
争力和影响力。
     二、投资主体的基本情况
     公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司
     注册地址：钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼 6 楼 613
室
     法定代表人：张伟民
     注册资本：1,500 万元
     公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     经营范围：对化工产品（包括烧碱、氯、氢、聚氯乙烯、甲烷氯化物、聚醚、
聚醚多元醇、环氧丙烷及双氧水的系列化工原料及加工产品）项目的投资、建设、
开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     三、投资项目的基本情况
     1、项目选址：广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目总占地面积
467344m2（约 701 亩）。
     2、项目内容：30 万吨/年烧碱装置、40 万吨/年氯乙烯装置、40 万吨/年聚氯
乙烯装置，以及控制楼、生产楼、总降压站、生产水/消防水站、空压站、循环水站、
化学品库、维修车间/备品备件库、危废仓库、一般固废堆场、废水预处理站、地面
火炬、烧碱罐区、EDC 罐区、VCM 罐区、液体装卸站、PVC 仓库等相关配套公用工


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程和辅助设施。
    3、项目投资：本项目预计总投资 418,120 万元，项目资本金 139,374 万元，其
余 278,746 万元由公司筹资。
    4、项目建设期：2 年
    5、项目经济评价及回收期。本次项目建成后，经测算，预计达产后，正常年
收入 322,769 万元，净利润 20,603 万元，项目投资回收期（含建设期）约为 9.03
年。
       四、项目业绩预测分析
    1.产品收入、成本预测
    华谊钦州化工新材料一体化基地 30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目基
于主要产品烧碱和聚氯乙烯近五年的市场均价等情况为依据，结合本项目产品投放
市场后给市场带来的价格波动因素，测算了产品的收入。根据项目总投资估算、主
要原材料近五年的市场均价以及原辅材料和公用工程消耗等情况，测算了产品的成
本。项目建成投产后主要产品烧碱的销售收入预计为 73,440 万元，聚氯乙烯的销售
收入预计为 232,774 万元；项目变动成本为 234,175 万元，固定成本为 55,367 万元。
    2.净利润预测
    根据收入及成本，项目净利润测算情况如下:
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       项目                   金额          测算依据
年均营业收入                  318,465   根据产能、负荷和五年市场均价计算
年均营业税金及附加            1,452     根据增值税和附加税税率得出
年均总成本费用                289,542   根据产品固定成本和变动成本计算得出
年均利润总额                  27,471    根据营业收入-税金附加-总成本费用计算得出
年均所得税                    6,868     根据法定所得税税率 25%计算得出
年均净利润                    20,603    根据利润总额-所得税计算得出


       五、对外投资对上市公司的影响
    1、本次对外投资符合公司战略转型定位，实现公司“走出去”的战略发展目
标，提高公司综合竞争力；
    2、项目工艺技术成熟，产品具有竞争力，具有较好的经济效益；


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    3、本次对外投资对公司 2019 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营
业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风
险。
       六、对外投资的风险分析
    1、项目进展风险。本项目的配套设施包括液化烃码头等，如果有环节建设出
现滞后，该项目工程进度及投产有迟延的风险。
    措施：细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目
建设进度。
    2、技术与工程风险。虽然对项目采用技术的先进性、可靠性和适用性进行了
必要的论证分析，选定了认为合适的技术，但是由于各种主观和客观原因，仍然可
能会发生预期不到的问题，如对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生
产能力、质量不过关或消耗指标偏高，工艺技术与原料的匹配问题等等。这些均有
可能使投资项目遭受风险损失。
    措施：项目采用国际和国内先进技术的同时，加强与设计及建设单位的沟通，
从源头上来控制技术、工程可能带来的风险。
    3、环境与社会风险。本项目属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综
合治理问题。可能存在对项目的环境生态影响分析深度不足，或者是环境保护措施
不当，带来重大的环境影响，另外，项目所处的社会环境如果发生变化，包括宗教
信仰、公众态度等，可能给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。
    措施：重视每套生产装置的技术比选，严格按照国际国内先进的“三废”排放
要求，严格制定企业装置的工艺排放规程，消除可能带来的环境影响。遵守当地民
族风俗，加强与当地政府和社会团体的沟通交流，创造良好的社会环境。


    以上议案，请审议。




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