上海氯碱化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




   SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.



              2020 年 3 月 30 日
                           目       录


一、2020 年第一次临时股东大会会议须知 ....................... 2
二、2020 年第一次临时股东大会会议议程 ....................... 3
三、关于修订《公司章程》的议案 ............................. 4
四、关于选举董事的议案 ..................................... 5
五、关于选举监事的议案 ..................................... 6




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                  上海氯碱化工股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会会议须知


    为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯
碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次
股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
     四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多
的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
     五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融
办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的
有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东
代理人）食宿及交通费用自理。
    七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
    八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。


                                                上海氯碱化工股份有限公司
                                                             董事会



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             2020 年第一次临时股东大会会议议程


一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）13：30
三、现场会议地点：上海徐家汇路 560 号 2101 室
四、现场会议主持人：董事长黄岱列先生
五、会议议程：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举董事的议案》；
3、审议《关于选举监事的议案》；
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东大会表决结果；
九、宣读股东大会决议（草案）；
十、律师宣读法律意见书。




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                关于修订《公司章程》的议案


    公司目前在产的饮水用次氯酸钠溶液，主要用于自来水消毒及工业废水处理，
因防疫期间市场对消毒产品的需求，公司将次氯酸钠浓度进行稀释，向社会无偿提
供。根据国家相关管理要求，公司拟捐赠的经稀释后的次氯酸钠溶液需作为公司正
式产品，并取得相关职能部门许可证。为此公司修改《公司章程》，变更公司经营
范围。具体内容如下：
    修订前 ：第十六条 公司的经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工
原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料，储罐租赁
及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），
进出口，并提供相关配套服务。
    修订后： 第十六条 公司的经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工
原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料，储罐租赁
及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），
用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务。


    以上议案，请审议。




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                         关于选举董事的议案


    公司董事长黄岱列先生因工作需要，已辞去公司第九届董事会董事长、董事及
董事会战略委员会主任职务，公司董事李宁女士因工作需要，已辞去公司第九届董
事会董事及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，现根据《公
司章程》及公司经营管理需要，经上海华谊（集团）公司推荐，公司董事会提名委
员会审查，董事会提名顾立立先生、叶小鹤先生为公司第九届董事会董事候选人，
任期与第九届董事会一致。(董事候选人简历见附件）


    以上议案，请审议！



附件：
    顾立立先生简历：
    顾立立，男，1972 年 5 月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上
海硫酸厂副厂长、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副
书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额
贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司
总经理、上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海氯碱化工股份有
限公司第九届监事会监事。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。


    叶小鹤先生简历：
    叶小鹤，男，1980 年 11 月生，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海华
谊集团股份有限公司战略发展部投资项目管理、上海华谊集团股份有限公司战略发
展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理。




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                         关于选举监事的议案


    公司监事长顾立立先生因工作需要，已辞去公司第九届监事会监事长、监事职
务。为保证公司监事会正常运作，现根据《公司章程》，经上海华谊（集团）公司
推荐，监事会提名李宁女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会
一致。(监事候选人简历见附件）


    以上议案，请审议！


    附：李宁女士简历：
    李宁，女，1967 年 11 月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化
工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，
上海涂料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊(集
团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份
有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。




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