证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股      编号：临 2020-005



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                  九届三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召
开九届三十一次会议，对相关议案进行审议，应发表决票 8 张，实发表决票 8
张，实收表决票 8 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于更换公司董事的议
案》。

    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于董事长
辞职及更换董事的公告》）
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的安排》。
    （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》）。
    特此公告。


                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年三月十三日




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