股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2017-026

债券代码：122230                      债券简称：12 沪海立



                上海海立(集团)股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第七届
董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于
2017 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，并于 2017 年 8 月 17 日经参加表决的董
事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程
的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要，同意于 2017 年 8 月 19 日
在指定媒体上披露。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     二、审议通过《2017 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
    2017 年上半年度计提资产减值准备共 12,035,030.18 元，其中计提存货跌
价准备 10,417,424.65 元，计提金融资产减值准备 1,617,605.53 元。投资性房
地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产
未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、
在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。
     本期无核销的资产。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
详见公司临 2017-028 公告。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     四、审议通过《关于控股子公司上海日立电器有限公司更名的议案》。
    控股子公司上海日立电器有限公司拟更名为：上海海立电器有限公司（以工
商实际登记为准），董事会同意并授权公司办理相关子公司合资经营合同、章程
修订等手续。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
                                                    上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                            2017 年 8 月 19 日
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