证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2017-050
上海海立（集团）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
其中：A 股股东人数 28
境内上市外资股股东人数（B 股） 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,771,493
其中：A 股股东持有股份总数 347,422,228
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,349,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 40.4903
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.1037
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈建芳先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事朱荣恩先生、独立董事王玉女
士因公务请假未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事淦均先生因公务请假未能出席本次
会议；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,264,901 99.9835 28,407 0.0165 0 0.0000
B股 3,269,343 97.6137 62,022 1.8518 17,900 0.5345
普通股合计： 175,534,244 99.9383 90,429 0.0515 17,900 0.0102
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 345,966,421 99.5810 1,455,807 0.4190 0 0.0000
B股 886,269 26.4616 2,462,996 73.5384 0 0.0000
普通股合计： 346,852,690 98.8828 3,918,803 1.1172 0 0.0000
3.00、董事会换届选举的议案
3.01、议案名称：选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.02、议案名称：选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.03、议案名称：选举庄华先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.04、议案名称：选举郑建东先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.05、议案名称：选举葛明先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.06、议案名称：选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.07、议案名称：选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.08、议案名称：选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
3.09、议案名称：选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
4.00、监事会换届选举的议案
4.01、议案名称：选举许建国先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
4.02、议案名称：选举忻怡女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
4.03、议案名称：选举张建平女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 28,407 0.0082 18,900 0.0054
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 28,507 0.0081 18,900 0.0054
5、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,374,921 99.9864 47,307 0.0136 0 0.0000
B股 3,349,165 99.9970 100 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 350,724,086 99.9865 47,407 0.0135 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2017
年度日常关联
1 9,846,554 98.9118 90,429 0.9084 17,900 0.1798
交易金额的议
案
关于修改《公司
2 6,036,080 60.6344 3,918,803 39.3656 0 0.0000
章程》的议案
选举毛一忠先
3.01 生 为 公 司 第 八 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届董事会董事
选举冯国栋先
3.02 生 为 公 司 第 八 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届董事会董事
3.03 选 举 庄 华 先 生 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
为公司第八届
董事会董事
选举郑建东先
3.04 生 为 公 司 第 八 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届董事会董事
选举葛明先生
3.05 为 公 司 第 八 届 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
董事会董事
选举董鑑华先
3.06 生 为 公 司 第 八 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届董事会董事
选举张驰先生
为公司第八届
3.07 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
董事会独立董
事
选举严杰先生
为公司第八届
3.08 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
董事会独立董
事
选举余卓平先
生为公司第八
3.09 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届董事会独立
董事
选举许建国先
4.01 生 为 公 司 第 八 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届监事会监事
选举忻怡女士
4.02 为 公 司 第 八 届 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
监事会监事
选举张建平女
4.03 士 为 公 司 第 八 9,907,476 99.5238 28,507 0.2864 18,900 0.1898
届监事会监事
关于公司独立
5 董 事 津 贴 的 议 9,907,476 99.5238 47,407 0.4762 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案中，第 2 项为特别决议，已由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 1、3.01-3.09、
4.01-4.03、5 项为普通决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）
总公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇律师、陈垦律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公
司章程》的规定；参与本次临时股东大会表决的人员资格合法、有效，本次临时
股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海海立（集团）股份有限公司
2017 年 12 月 13 日
