股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2018-042




                       上海海立(集团)股份有限公司

                  第八届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会

第八届第六次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司召开。本次会议应到监事 5 名，

实到监事 5 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     一、     审议通过《2018 年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：

     （1）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

     （2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经

营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任；

     （3）在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

     表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

     二、     审议通过《2018 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

     表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

     三、     审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     监事会认为：公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》、《公司募

集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,未发现存在违规使用募集资金的行


                                                1
为。

    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    四、   审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件

公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。

    监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    五、   审议通过《关于转让上海海立睿能环境技术有限公司 30%股权的议

案》。

    监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    六、   审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。




                                   上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                         2018 年 8 月 30 日




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