股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2018-041




                   上海海立(集团)股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八
届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9
名，实到 8 名，独立董事张驰先生因公务未能出席本次会议，全权委托独立董事
严杰先生出席会议并投票表决。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审
议和表决，通过如下决议：


    一、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要，同意于 2018 年 8 月 30 日
在指定媒体上披露。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     二、审议通过《2018 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
    2018 年上半年度计提各项资产减值准备共 8,049,407.94 元，其中计提存货
跌价准备 7,393,433.82 元，计提金融资产减值准备 655,974.12 元。投资性房地
产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未
来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、固定资产、
在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。
     本期无核销的资产。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
详见公司临 2018-043 公告。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件
公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。
    安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股 66.08%的
控股子公司，于 2011 年 6 月 1 日设立，注册资本 33,061 万元，主营业务为铸件
和零部件机加工。
     随着业务的不断扩大，为了扩展生产用地，形成独立的汽车零部件生产区域，

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并进一步提升产能，安徽海立拟设立全资子公司，暂定名为安徽海立汽车零部件
有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 3,000 万元，由安徽海立以自有资
金全额出资，主要经营范围为汽车零部件及轨道交通配件的研发、铸造、精密加
工及销售等（以工商核准登记为准）。该全资子公司将投资 4,800 万元实施新增
汽车零部件生产能力项目，项目资金除安徽海立注入的资本金外，差额 1,800
万元由该全资子公司自筹资金。项目实施期间为 2018 年 12 月至 2019 年 6 月，
达产后可新增汽车零部件年生产能力 120 万件。
    董事会认为本项目的实施有助于保持安徽海立在行业内的竞争力，更好地发
展汽车零部件产业，要求安徽海立按时保质完成项目建设，并在实施过程中做好
投资费用控制。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过《关于转让上海海立睿能环境技术有限公司 30%股权的议案》。
    上海海立睿能环境技术有限公司（以下简称“海立睿能”）为公司全资子公
司，于 2012 年 5 月设立，注册资本 10,200 万元。海立睿能定位于发展空气源热
泵技术，致力于热泵采暖和商用热泵热水业务的发展。
    公司八届四次董事会审议通过了《关于向海立睿能增资的议案》，目前海立
睿能注册资本已由 3,000 万元增加至 10,200 万元，即海立股份认缴出资 7,200
万元的相关程序已履行，海立睿能也就此完成了工商变更登记。现为了优化公司
治理、激活经营机制，增强公开征集意向方的股权比例与今后运营的积极性，决
定对原方案中公开征集意向方进行增资 990 万元及海立股份未实施的部分进行
调整。董事会同意调整方案，并将在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让
海立睿能 30%股权。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                        上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 30 日




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