证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2019-025
上海海立（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B 股） 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,750,772
其中：A 股股东持有股份总数 315,437,384
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 40,313,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.0650
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.4115
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.6535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先
生、独立董事余卓平先生、董事葛明先生、董事庄华先生、董事冯国栋先生
因公务请假未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事茅立华先生、监事张建平女士因公
务请假未能出席本次会议；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,377 99.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,288 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,665 99.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,377 99.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,288 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,665 99.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,377 99.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,288 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,665 99.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,378,577 99.9814 27,507 0.0087 31,300 0.0099
B股 40,313,288 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,691,865 99.9834 27,607 0.0078 31,300 0.0088
5、 议案名称：2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,427,677 99.9969 9,707 0.0031 0 0.0000
B股 40,313,288 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,740,965 99.9972 9,807 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称：聘任 2019 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,377 99.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,288 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,665 99.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
7、 议案名称：2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 103,695,843 99.9605 41,007 0.0395 0 0.0000
B股 1,109,076 8.5934 11,797,087 91.4066 0 0.0000
普通股合 104,804,919 89.8510 11,838,094 10.1490 0 0.0000
计：
8、 议案名称：2019 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 315,378,577 99.9814 58,807 0.0186 0 0.0000
B股 29,459,132 73.0753 10,854,256 26.9247 0 0.0000
普通股合 344,837,709 96.9324 10,913,063 3.0676 0 0.0000
计：
9、 议案名称：2019 年度海立股份及控股子公司关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 315,378,577 99.9814 58,807 0.0186 0 0.0000
B股 31,154,471 77.2807 9,158,917 22.7193 0 0.0000
普通股合计： 346,533,048 97.4089 9,217,724 2.5911 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 2018 年度董 18,420,10 99.7773 41,107 0.2227 0 0.0000
事会工作报 3
告
2 2018 年度监 18,420,10 99.7773 41,107 0.2227 0 0.0000
事会工作报 3
告
3 2018 年年度 18,420,10 99.7773 41,107 0.2227 0 0.0000
报告及摘要 3
4 2018 年度财 18,402,30 99.6809 27,607 0.1495 31,30 0.1696
务 决 算 及 3 0
2019 年度预
算
5 2018 年度利 18,451,40 99.9469 9,807 0.0531 0 0.0000
润分配的预 3
案
6 聘任 2019 年 18,420,10 99.7773 41,107 0.2227 0 0.0000
度财务审计 3
机构的议案
7 2019 年度日 6,623,116 35.8758 11,838,094 64.1242 0 0.0000
常关联交易
的议案
8 2019 年度对 7,548,147 40.8865 10,913,063 59.1135 0 0.0000
外担保的议
案
9 2019 年度海 9,243,486 50.0698 9,217,724 49.9302 0 0.0000
立股份及控
股子公司关
于开展票据
池业务的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会会议第 7 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）
总公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电
器销售有限公司回避表决。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇律师、陈垦律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海立（集团）股份有限公司
2019 年 6 月 13 日