上海市天宸股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会




     会 议 资 料




  2017 年 12 月 28 日

           1
      2017 年第二次临时股东大会会议资料                 文件目录


                   上海市天宸股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会
                                 文件目录


一、 大会会议议程             ………………………………………3

二、 大会会议须知             ………………………………………4

三、 审议《关于聘请 2017 年度公司财务及内部控制审计机

    构的议案》               ………………………………………6




                                          2
         2017 年第二次临时股东大会会议资料                    会议议程



                 上海市天宸股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会会议议程

 会议时间：2017 年 12 月 28 日                   下午 14:30
 会议地点：上海市新华路 160 号上海影城
 参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等
 见证律师：上海市锦天城律师事务所 律师
 大会程序：
 一、宣读股东大会须知
 二、宣读股东大会议案

序号                                    会 议 议 案
 1     关于聘请 2017 年度公司财务及内部控制审计机构的议案


 三、通过大会计票人、监票人
 四、现场会议投票表决、计票
 五、股东发言
 六、大会发言解答
 七、宣布现场会议表决结果
 八、由大会见证律师宣读法律意见书
 九、宣布大会结束




                                             3
       2017 年第二次临时股东大会会议资料               会议须知



                    上海市天宸股份有限公司
         2017 年第二次临时股东大会会议须知

   为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
    一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、根据公司章程规定，本次股东大会设立大会秘书处。
    三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的
投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时
间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。
每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填
写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务
必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各
项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写股东大会发
言登记表。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不
超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股


                                           4
       2017 年第二次临时股东大会会议资料                             会议须知


东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
    五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他
股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或
股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。


                                               上海市天宸股份有限公司董事会
                                                          2017 年 12 月 28 日




                                           5
       2017 年度第二次临时股东大会会议资料                             大会议案



                    上海市天宸股份有限公司
       关于聘请 2017 年度公司财务及内部控制
                            审计机构的议案


各位股东：

    公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2017 年财务和内部控制审计机构，2017 年度财务审计费用为 50 万元

（不包括差旅费及其他相关费用），2017 年度内部控制审计费用为 25

万元（不包括差旅费及其他相关费用）。


    以上议案请各位股东审议、表决。




                                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                                            2017 年 12 月 28 日




                                             6