证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2019—020



               上海市天宸股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十二次会议于 2019 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


   二、董事会会议审议情况
    公司全体董事审议并通过如下议案：
    1、《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，认为盖
剑高先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定的任职条件。董事会同意聘任盖剑高先生为公司
总经理（简历附后），任期至第九届董事会届满时止。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对此发表了独立意见：同意。
    2、《关于核定公司总经理薪酬方案的议案》
    （1）根据公司现有经营情况和经济效益，参照其他上市公司高
级管理人员的薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，
董事会同意并核定了公司总经理薪酬方案。
    （2）提请董事会授权董事长负责上述人员薪酬方案的具体执行
事项。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对此发表了独立意见：同意。


    三、独立董事独立意见
    公司全体独立董事就聘任公司总经理及核定其薪酬的事宜发表
独立意见如下：
    1、经审查，本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任
的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，
未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意公司董事
会聘任盖剑高先生公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。
    2、经审核，此次制定的关于公司总经理的薪酬方案是依据公司
实际发展和经济效益状况，参照其他上市公司高级管理人员薪酬水平，
薪酬方案合理，有利于调动和鼓励其积极性，使其更加勤勉尽责，承
担相应的责任，履行应尽的义务。作为独立董事对该方案均表示同意。


    四、上网公告附件及报备文件
    1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
    2、公司第九届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2019 年 9 月 10 日
附件：


                        简     历

    盖剑高   男   1974 年 11 月出生，首都经济贸易大学法学学士、
北京大学高级工商管理硕士，具有中国律师资格、企业法律顾问资格。
自 2017 年 11 月至 2019 年 8 月任上海坤茂置业有限公司董事长，从
事上海的地产项目开发；2007 年 1 月至 2017 年 10 月任中国金茂控
股集团有限公司高级副总裁兼总法律顾问；2000 年 7 月至 2007 年 1
月任中国中化集团法律部副总经理；1997 年 7 月至 2000 年 7 月任荣
宝斋职员。