证券代码：600621        证券简称：华鑫股份     公告编号：2017-045

                       上海华鑫股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                651,670,887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                61.4263




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆
先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司独立董事俞丽萍女士、胡鸿高先生因工
   作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事卜健先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     650,605,187 99.8365 1,065,700                0.1635          0   0.0000




2、 议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）               （%）

       A股     649,627,126 99.6864 2,043,761                0.3136          0   0.0000
3、 议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                         反对                   弃权

                      票数          比例（%）      票数          比例     票数          比例

                                                                 （%）               （%）

       A股      650,585,187 99.8334 1,085,700                    0.1666          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                   同意                      反对               弃权
案                       票数              比例（%）   票数          比例     票   比例
序                                                                   （%）    数 （%）
号
1      公 司 关 于 修 25,438,399           95.9791 1,065,700         4.0209      0   0.0000
       改《公司章
       程》的议案
2      公 司 关 于 修 24,460,338           92.2889 2,043,761         7.7111      0   0.0000
       改《公司董事
       会议事规则》
       的议案
3      公 司 关 于 购 25,418,399           95.9037 1,085,700         4.0963      0   0.0000
       买金融机构
       理财产品的
       议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    上述第 1、2 项系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李俊。龚嘉驰

2、 律师鉴证结论意见：


    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股
东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 上海华鑫股份有限公司
                                                       2017 年 7 月 14 日