证券代码：600621           证券简称：华鑫股份           编号：临 2018－039


                         上海华鑫股份有限公司
                   第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2018
年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。公司于 2018 年 9 月 5 日通过电子邮件形式发
出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
    经与会监事审议，通过了《公司关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券
事项并撤回本次公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的议案》。
    公司根据实际情况，决定终止公司公开发行 A 股可转换公司债券事项并向中
国证券监督管理委员会申请撤回本次公开发行 A 股可转换公司债券的申请文件。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于终止公司公开发行 A 股可转换公司
债券事项并撤回本次公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的公告》。


    特此公告


                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2018 年 9 月 11 日




                                     1