证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝        编号：临2018-002



                         光大嘉宝股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议于 2018 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，

公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
    该事项的具体内容详见公司临 2018-004 号公告。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          光大嘉宝股份有限公司董事会
                                              二 0 一八年一月六日




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