证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝         编号：临2018-003



                        光大嘉宝股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四
次会议于 2018 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。监事会全
体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会

议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于使用募集资金暂时补
充流动资金的议案》，该事项具体内容详见公司临 2018-004 号公告。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                      光大嘉宝股份有限公司监事会
                                           二○一八年一月六日