股票代码：600622         股票简称：光大嘉宝           编号：临2019-043
债券代码：122333         债券简称：14公司债



                        光大嘉宝股份有限公司
            第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次（临时）会议于 2019 年 7 月 1 日下午以“现场和电话”相结合的方
式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）1416 会议室召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司副董事长钱
明先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议
经认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    会议选举赵威先生为公司第九届董事会董事长，赵威先生的基本情
况详见附件。
    赵威先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司
股票，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
    会议增补赵威先生为公司董事会战略委员会委员。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议

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案》
   会议增补赵威先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
   本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》
       会议选举赵威先生为公司董事会战略委员会主任委员。
   本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                      光大嘉宝股份有限公司董事会
                                           二 0 一九年七月二日




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                    赵威先生基本情况

    赵威，男，1971 年 10 月出生，经济学博士。现任本公司董事长、
中国光大控股有限公司执行董事兼首席执行官、中国光大银行股份有限
公司非执行董事等职。曾任中国再保险（集团）股份有限公司副总裁兼
财务负责人及亚洲再保险公司理事会理事；中再资产管理股份有限公司
副董事长、总经理；新华资产管理股份有限公司副总裁；中国人寿富兰
克林资产管理有限公司总裁；中国人寿香港资产管理有限公司总经理；
中再资产管理（香港）有限公司董事长及中再资本管理有限责任公司董
事长；北京京能清洁能源电力股份有限公司非执行董事等职。




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