证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团    华谊 B 股   编号：临 2018-022



                   上海华谊集团股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议，于 2018 年 8 月 14 日发出通知，2018 年 8 月 24 日在华谊集团华园会议中心
召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会
议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会
议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于黄德亨先生不再担任公司副总裁的议案》。
    公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务，公司对黄德亨先生
任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。
    根据公司战略发展规划和一体化管控的需要，为进一步提升公司一体化协同
效应和跨区域运营能力，对公司内外部关键资源进行统一管理与布局，实现资源
最大化增值，公司对现有总部行政部门进行了重新定位和调整，调整后公司总部
组织架构图详见附件 2。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                 上海华谊集团股份有限公司
                                                         董  事    会
                                                   二○一八年八月二十八日
附件 1：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见


    我们作为上海华谊集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十
八次会议审议的《关于黄德亨先生不再担任公司副总裁的议案》发表独立意见如
下：
    我们认为，公司副总裁黄德亨先生因到龄退休不再担任副总裁职务符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，我们对黄德亨先生任职期间为公司做出的贡献
表示感谢。


                                     独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民




附件 2：上海华谊集团股份有限公司总部组织架构图