证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2018-032




                     上海华谊集团股份有限公司
               第九届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议
于 2018 年 12 月 11 日在华谊集团华园会议中心召开。应到监事 5 人，实到监事
5 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，
全票通过了如下决议。
    一、审议通过了《关于公司 2015 年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实
现情况及业绩补偿方案的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于公司
2015 年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》
（临时公告编号：2018-029）。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分闲置募集资
金 60,000 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过
12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资
计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时
将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
    本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接
或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于募集
资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2018-030）。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                    上海华谊集团股份有限公司
            监   事   会
二○一八年十二月十三日