证券代码：600623   900909     股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2019-004



                   上海华谊集团股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议，于 2019 年 3 月 11 日发出通知，2019 年 3 月 18 日在华谊集团华园会议中
心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公
司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于与关
联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的公告》（临时公告编号：2019-005）。
    关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于普莱克斯（广西）气体有限公司投资建设广西华谊能
源化工配套空分项目的议案》。
    普莱克斯（广西）气体有限公司是由公司全资子公司上海华谊集团投资有限
公司和普莱克斯（中国）投资有限公司以 40:60 的股比在广西钦州市成立的合资
公司（注册资本为 46,000 万元），现以其为主体投资建设广西华谊能源化工配套
空分项目（以下简称“空分项目”）。
    空分项目是广西华谊能源化工工业气体岛项目（以下简称“气体岛项目”）
配套工程，主要建设规模为三套单套制氧能力 7.8 万 Nm3/h 空分装置及其配套设
备，建成后为气体岛项目稳定供应氧气等工业气体产品。
     空分项目位于钦州港经济技术开发区石化产业园区，临近气体岛项目，占地
约 110 亩。总投资为 137,398 万元，其中建设投资 133,381 万元，建设期利息 3,258
万元，流动资金为 759 万元，建设期 24 个月。经测算，空分项目预计可实现年
均销售收入 74,564 万元；年均利润总额 12,010 万元。
     该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
     三、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深
加工项目”及投资主体增资的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于广西
华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资暨关
联交易的公告》（临时公告编号：2019-006）。
    关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告


                                             上海华谊集团股份有限公司
                                                     董  事    会
                                               二○一九年三月十九日