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公司公告

复旦复华:第八届董事会第二十四次会议决议公告2017-08-26  

						证券代码:600624            证券简称:复旦复华            编号:临 2017-033


      上海复旦复华科技股份有限公司
    第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 25 日以
通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十四次会议,本次会议的通知及相关材料
已于 2017 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名,实际参与
表决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案:


    一、公司 2017 年半年度报告及报告摘要
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票


    二、 关于 2017 年上半年度部分经营数据的议案
    详见公司公告临 2017-034《上海复旦复华科技股份有限公司 2017 年上半年度
部分经营数据公告》。
    同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票



    特此公告。


                                       上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 25 日