复旦复华：第九届董事会第九次会议决议公告2019-04-20
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2019-011
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在上海
市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会
议，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 8 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，其中董事孔爱国先生、周曦先生、独立董事王仁荣先生、邵俊先生以通讯表决
方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、2018 年度董事会报告
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
二、2018 年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
三、2018 年度财务决算报告
公司 2018 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出
具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1 营业收入 1,008,222,677.22 735,729,241.20 37.04
2 归属于上市公司股东的净利润 42,785,647.32 42,475,003.05 0.73
3 总资产 2,604,007,322.82 2,397,427,347.58 8.62
4 股东权益 1,147,434,249.54 1,118,606,425.82 2.58
5 基本每股收益（元） 0.062 0.062 -
6 每股净资产（元） 1.676 1.634 2.57
7 加权平均净资产收益率（%） 3.723 3.840 减少 0.12 个百分点
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8 资产负债率（%） 52.94 50.30 增加 2.64 个百分点
9 股东权益比率（%） 44.06 46.66 减少 2.60 个百分点
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
四、2019 年度财务预算报告
2019 年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有
率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药
行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2019 年度公司经营预
算为：
1、营业总收入预计为 12.77 亿元。
2、营业成本预计为 7 亿元。
3、费用预计为 5.17 亿元。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
五、2018 年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润
21,016,586.64 元，加上年初未分配利润为 4,804,397.72 元，提取法定盈余公积金
2,101,658.66 元，本年度可供股东分配的利润为 23,719,325.70 元。
公司拟以 2018 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余
未分配利润 6,601,525.45 元，滚存至下一年度。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事 2018 年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会 2018 年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临 2019-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年度为控股
子公司提供融资担保的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过后实施。
九、2018 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
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十、2018 年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十一、关于独立董事 2019 年度津贴的议案
公司董事会拟在 2019 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机
构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度
财务审计机构，2019 年度审计费用拟定为 118 万元，聘期一年。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审
计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度
内部控制审计机构，2019 年度审计费用拟定为 37 万元，聘期一年。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。
十四、关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临 2019-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年度向银行
申请综合授信业务的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2018 年度股东大会审议通过后实施。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临 2019-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十六、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临 2019-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套
期保值业务的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十七、2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临 2019-017《上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年度关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十八、关于聘任公司证券事务代表的议案
为更好地做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司董事会聘任郁智斌
女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。证券事务代表聘期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
郁智斌女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，郁智斌女士未
持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所
惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的规定。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
附：郁智斌女士简历
郁智斌，女， 1984 年 4 月出生，汉族，中共党员。2007 年 7 月毕业于华东师范大
学地理信息系统专业，本科学历。2007 年 9 月起进入公司控股子公司上海中和软件有限
公司工作，历任上海中和软件有限公司办公室文员、上海复旦复华科技股份有限公司人
力资源部人事助理。2018 年 6 月，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
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