复旦复华：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-06-06
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2019-028
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 6 月 28 日 14 点整
召开地点：上海市杨浦区四平路 1779 号复旦科技园创新中心 1 楼路演大厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 28 日
至 2019 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度董事会报告 √
2 2018 年度监事会报告 √
3 2018 年年度报告及报告摘要 √
4 2018 年度财务决算报告 √
5 2019 年度财务预算报告 √
6 2018 年度利润分配的预案 √
7 独立董事 2018 年度述职报告 √
8 关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案 √
9 关于独立董事 2019 年度津贴的议案 √
10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2019 年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2019 年度内部控制审计机构的议案
12 关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六
次会议审议通过，详见公司 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600624 复旦复华 2019/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持股票帐户、身份
证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记
手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件 1）
2、现场参会登记时间：2019 年 6 月 26 日（周三）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”
（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口出
公共交通：临近公交车有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562
路、825 路、923 路、925 路等
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
5、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人
身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托
人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见
附件）。
3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4、公司地址：上海市国权路 525 号
联系人：沈敏、郁智斌
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、 上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2、 上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
3、 上海复旦复华科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月
28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度董事会报告
2 2018 年度监事会报告
3 2018 年年度报告及报告摘要
4 2018 年度财务决算报告
5 2019 年度财务预算报告
6 2018 年度利润分配的预案
7 独立董事 2018 年度述职报告
8 关于 2019 年度为控股子公司提供融
资担保的议案
9 关于独立董事 2019 年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度内部控制
审计机构的议案
12 关于 2019 年度向银行申请综合授信
业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
