证券代码：600626         证券简称：申达股份      公告编号：2017-070

                       上海申达股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路 777 号（近秣陵路）维也纳
    国际酒店三楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                  55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          227,801,987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      32.0738


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事汤春方、蔡佩民、独立董事俞铁成、袁
   树民因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书陆志军出席会议；高级管理人员玛天羽、李桂英列席会议，胡淳、
   万玉峰、龚杜弟因工作原因未能列席会议。




二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任 2017 年度报告审计机构的议案


   审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型                同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

       A股       227,503,956      99.8691     231,031       0.1014   67,000        0.0295


2、 议案名称：关于聘任 2017 年度内控报告审计机构的议案


   审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型                同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

       A股       227,503,956      99.8691     231,031       0.1014   67,000        0.0295


3、 议案名称：关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常
   关联交易预计的议案


   审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型                同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

       A股          6,729,392     95.0817     281,031       3.9707   67,054        0.9476
4、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案


     审议结果：通过
     表决情况：
     股东类型                     同意                        反对                        弃权

                           票数          比例（%）     票数      比例（%）         票数      比例（%）

        A股               6,726,992      95.0478       283,431       4.0046        67,054        0.9476


5、 议案名称：关于选举李林杰为公司董事的议案


     审议结果：通过
     表决情况：
     股东类型                     同意                        反对                        弃权

                           票数          比例（%）     票数      比例（%）         票数      比例（%）

        A股              227,441,351     99.8416       287,131       0.1260        73,505        0.0324




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                                         同意                      反对                  弃权

案
              议案名称                                                      比例                  比例
序                                  票数      比例（%）       票数                  票数
                                                                         （%）                   （%）
号

       关于 2017 年 1-9 月日

       常关联交易执行情况
3                                 6,696,392       95.0587   281,031     3.9893     67,054        0.9520
       及新增 2017 年度日常

       关联交易预计的议案

       关于 2018 年度日常关
4                                 6,693,992       95.0246   283,431     4.0234     67,054        0.9520
       联交易预计的议案

       关于选举李林杰为公
5                                 6,683,841       94.8805   287,131     4.0759     73,505        1.0436
       司董事的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述第 3-4 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所
持表决权股份数量 220,692,510 股）、姚明华（所持表决权股份数量 32,000 股）
回避表决。




三、      律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所


律师：徐晨、朱玉婷


2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。




四、      备查文件目录


1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；



                                                     上海申达股份有限公司
                                                          2017 年 11 月 17 日