证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2018-002

                  上海申达股份有限公司
            第九届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   上海申达股份有限公司监事会于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出第九
届监事会第十二次会议通知，会议于 2018 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会
议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
   二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下决议：

     (一)   关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

  1、 非公开发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、 发行方式及发行时间

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  3、 定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  4、 发行数量

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  5、 发行对象及认购方式

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  6、 锁定期安排

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                       1
  7、 上市地点

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  8、 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  9、 本次发行决议有效期

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

 10、 募集资金用途

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (二)     关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (三)     关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订
稿）的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    (四)     关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告。
                                               上海申达股份有限公司监事会
                                                         2018 年 3 月 16 日




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