证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-013
上海申达股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况及
调整2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关
于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年度日常关联交易预计的议
案》，该议案将提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公
司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联
方的依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和股东大会审议情况
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。
公司于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
关联股东上海申达（集团）有限公司回避表决。
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通
过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
1
东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见
公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常
关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于 2018 年度日常关联
交易执行情况及调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司董事会在审议 2018 年度日常关联交易执行情况、
2019 年日常关联交易预计调整时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公
司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、
公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公
司和中小股东利益。
3、审计委员会发表的意见
审计委员会认为公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日
常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的
市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营。
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
2018 年，公司日常经营中的关联交易符合公司 2017 年年度股东大会审议通
过的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易预计的
议案》中确定的 2018 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，
实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关
联
占同类 交
关联 关联交
关联交易 关联交 2018 年预计关 2018 年度实际 交易金 易
关联关系 交易 易定价
方 易类型 联交易金额 关联交易金额 额的比 结
内容 原则
例（%） 算
方
式
东方国际 购买商 纺织 以市场
7,061,848.69 0.05%
（集团）有 控股股东 品 品 公允价
现
限公司及 及其关联 物业 值为基 50,000,000.00
接受劳 金
其下属企 企业 管理 础的协 2,427,517.05 0.02%
务
业 费等 议价
2
小计 9,489,365.74 0.07%
购买商 汽车 以市场
公 司 董 181,677.81 0.00%
公司参股 品 地毯 公允价
事、高管 现
企业（董事 值为基
兼任董事 接受劳 加工 50,000,000.00 金
兼任） 础的协 162,000.00 0.00%
的企业 务 费
议价
小计 343,677.81 0.00%
重要控股 购买商 汽车 以市场
367,616,247.65 2.53%
IAC 集团及 子公司的 品 地毯 公允价
现
其控股子 少数股东 过渡 值为基
接受劳 500,000,000.00 金
公司 及其控股 期服 础的协 61,323,681.00 0.42%
务
子公司 务 议价
小计 428,939,928.65 2.95%
购买商品和接受劳务合计 600,000,000.00 438,772,972.20 3.02%
销售商 纺织
212,543,836.20 1.31%
东方国际 品 品 以市场
（集团）有 控股股东 其他 公允价
其他收 现
限公司及 及其关联 能源 值为基 819,454.46 0.01%
入 600,000,000.00 金
其下属企 企业 费 础的协
业 其他收 议价
租赁 344,316.67 0.00%
入
小计 213,707,607.33 1.32%
销售商 汽车
46,598,009.90 0.29%
品 地毯 以市场
公 司 董
公司参股 其他收 公允价
事、高管 租赁 2,240,292.77 0.01% 现
企业（董事 入 值为基
兼任董事 150,000,000.00 金
兼任） 物业 础的协
的企业 其他收
管理 议价 78,990.86 0.00%
入
等
小计 48,917,293.53 0.30%
重要控股 销售商 汽车 以市场
247,557,576.23 1.52%
IAC 集团及 子公司的 品 地毯 公允价
现
其控股子 少数股东 值为基
其他收 1,200,000,000.00 金
公司 及其控股 租赁 础的协 12,057,893.56 0.07%
入
子公司 议价
小计 259,615,469.79 1.59%
销售商品和其他收入合计 1,950,000,000.00 522,240,370.65 3.21%
（三）2019 年日常关联交易的预计金额和类别
1. 本次调整前 2019 年度日常关联交易的预计情况
公司第九届董事会第十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议了通过
《关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议
案》》，详见公司于 2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》和上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
2. 2019 年 1-3 月日常关联交易的实际执行情况
公司 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日发生的日常关联交易符合上述预计，执行
情况具体如下表：
3
单位：元 币种：人民币
关
联
占同类 交
关联 关联交 2019 年预计关 2019 年 1-3 月
关联交易 关联交 交易金 易
关联关系 交易 易定价 联交易金额 实际关联交易
方 易类型 额的比 结
内容 原则 （调整前） 金额
例（%） 算
方
式
东方国际 购买商 纺织 以市场
1,148,526.03 0.03%
（集团）有 控股股东 品 品 公允价
现
限公司及 及其关联 物业 值为基
接受劳 30,000,000.00 金
其下属企 企业 管理 础的协 422,147.16 0.01%
务
业 费等 议价
小计 1,570,673.19 0.04%
购买商 汽车 以市场
公 司 董 - -
公司参股 品 地毯 公允价
事、高管 现
企业（董事 值为基
兼任董事 接受劳 加工 5,000,000.00 金
兼任） 础的协 37,181.74 0.00%
的企业 务 费
议价
小计 37,181.74 0.00%
重要控股 购买商 汽车 以市场
47,792,280.67 1.42%
IAC 集团及 子公司的 品 地毯 公允价
现
其控股子 少数股东 过渡 值为基
接受劳 260,000,000.00 金
公司 及其控股 期服 础的协 3,025,623.81 0.09%
务
子公司 务 议价
小计 50,817,904.49 1.51%
购买商品和接受劳务合计 295,000,000.00 52,425,759.41 1.55%
东方国际 销售商 纺织 以市场
63,047,003.05 1.70%
（集团）有 控股股东 品 品 公允价
现
限公司及 及其关联 其他 值为基
其他收 400,000,000.00 金
其下属企 企业 能源 础的协 - -
入
业 费 议价
小计 63,047,003.05 1.70%
销售商 汽车 以市场
公 司 董 4,808,145.40 0.13%
公司参股 品 地毯 公允价
事、高管 现
企业（董事 物业 值为基
兼任董事 其他收 80,000,000.00 金
兼任） 管理 础的协 238,617.16 0.01%
的企业 入
等 议价
小计 5,062,209.44 0.14%
重要控股 销售商 汽车 以市场
37,753,342.76 1.02%
IAC 集团及 子公司的 品 地毯 公允价
现
其控股子 少数股东 值为基
其他收 提供 250,000,000.00 金
公司 及其控股 础的协 175,755.24 0.00%
入 劳务
子公司 议价
小计 37,929,098.00 1.02%
销售商品和其他收入小计 730,000,000.00 106,038,310.49 2.86%
东方国际 以市场
（集团）有 控股股东 公允价
其他收 厂房
限公司及 及其关联 值为基 2,000,000.00 - 0.00% -
入 租赁
其下属企 企业 础的协
业 议价
以市场
公 司 董
公司参股 公允价
事、高管 其他收 厂房 现
企业（董事 值为基 3,000,000.00 486,651.27 0.01%
兼任董事 入 租赁 金
兼任） 础的协
的企业
议价
4
厂房租赁小计 5,000,000.00 486,651.27 0.01%
销售商品和其他收入合计 735,000,000.00 106,524,961.76 2.87%
3. 本次调整后 2019 年度日常关联交易的预计金额和类别
根据公司控股子公司 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）
与其少数股东 International Automotive Components Group S.A.（本文内简称
“IAC 集团”）签署的《供应协议》（Master Supply Agreement）约定，双方的供
货义务须持续到原分拆前所承接的项目全部完成。考虑目前仍有部分交割前承接
项目尚未完成供货，以及项目计划安排有所调整等因素，拟调整 Auria 公司向 IAC
集团的采购预计。
公司 2019 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2019 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生
产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）采购、销售、加工、进出
口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务
服务等。但对公司 2019 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额调整如下表，
在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联
交易将重新提请董事会或股东大会审议。
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2019 年预计金额（调整后）
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 3,000
购买商品和接受劳务 公司参股企业（董事兼任） 500
IAC 集团及其控股子公司 57,100
购买商品和接受劳务合计 60,600
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 40,000
销售商品和其他收入 公司参股企业（董事兼任） 8,000
IAC 集团及其控股子公司 25,000
销售商品和其他收入小计 73,000
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 200
厂房租赁
公司参股企业（董事兼任） 300
厂房租赁小计 500
5
销售商品和其他收入合计 73,500
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、 上海申达（集团）有限公司
名称 上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 周正明
成立日期 1995 年 2 月 27 日
注册资本 84,765.90 万元
注册地址 上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品
目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术
除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口
主要经营业务
贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，房地产开发经
营，商务咨询，停车场（库）经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 149,324 万元、净资产为 94,725 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 1,813 万元、净利润为 3,168 万元。
关联关系 持股公司 31.07%的控股股东
2、 上海纺织（集团）有限公司
名称 上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 童继生
成立日期 2001 年 12 月 17 日
注册资本 1,413,234.56 万元
注册地址 上海市虹桥路 1488 号
资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服
主要经营业务 务、经营贸易，自有房屋租赁。（已发需请批准的项目，经先
关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 5,011,470 万元、净资产为 1,664,047 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 8,433,071 万元、净利润为 125,673 万元。
关联关系 上海申达（集团）有限公司之股东
6
3、 东方国际（集团）有限公司
名称 东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 童继生
成立日期 1994 年 10 月 25 日
注册资本 80,000.00 万元
注册地址 上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22－24 层
经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资
经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、
服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣
主要经营业务
各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋
租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 6,696,978 万元、净资产为 2,637,884 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 11,153,010 万元、净利润为 175,135 万元。
关联关系 上海纺织（集团）有限公司之股东
4、 上海申达川岛染整有限公司
名称 上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人 姚明华
成立日期 2004 年 9 月 24 日
注册资本 364 万美元
注册地址 上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号
生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工，
主要经营业务 销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 2,704.27 万元、净资产为 2,660.04 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 1,741.97 万元、净利润为-539.28 万元
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
5、 川岛织物（上海）有限公司
名称 川岛织物（上海）有限公司
7
单位负责人或法定代表人 伊豆原康之
成立日期 2002 年 3 月 11 日
注册资本 15,038.7771 万元
注册地址 上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自
产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、
主要经营业务 佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉
及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国
家有关规定办理申请）
最近一年主要财务指标（经 2018 年期末总资产为 28,446.49 万元、净资产为 18,386.11 万元；
审计） 2018 年度营业收入为 43,187.23 万元、净利润为 375.32 万元。
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
6、 武汉泰昌汽车内饰件有限公司
名称 武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人 吕品
成立日期 2003 年 10 月 29 日
注册资本 126 万欧元
注册地址 武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路 1 号
生产、经营汽车内部装饰件；仓储服务（不含危险品）、企业
主要经营业务
管理服务、汽车技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 5,6712.54 万元、净资产为 554.24 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 8,109.93 万元、净利润为-1,959.65 万元
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
7、 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
名称 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人 冯浩
成立日期 2002 年 3 月 11 日
注册资本 10,915 万元
8
注册地址 长春市净月开发区千朋路 800 号
生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服
主要经营业务 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 33,077.26 万元、净资产为 7,711.17 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 43,246.06 万元、净利润为 1,000.48 万元
关联关系 公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业
8、 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
名称 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
单位负责人或法定代表人 龚杜弟
成立日期 2014 年 2 月 25 日
注册资本 250 万欧元
注册地址 天津市西青经济技术开发区天源道 9 号 C2
生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件，及其
相关设备、模具、检具；并提供相关技术服务。（以上经营范
主要经营业务
围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项
专营规定的按规定办理）
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 7,203 万元、净资产为 4,768 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 8,989 万元、净利润为 1,231 万元
公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企
关联关系
业
9、 上海申达无纺布制造有限公司
名称 上海申达无纺布制造有限公司
单位负责人或法定代表人 王俊
成立日期 2001 年 08 月 03 日
注册资本 930 万元
注册地址 嘉定区华江路 720 号 4 幢 2 区
2018 年期末总资产为 2,211.79 万元、净资产为 998.96 万元；
主要经营业务
2018 年度营业收入为 3,447.32 万元、净利润为 40.05 万元
最近一年主要财务指标（未 2018 年期末总资产为 2,211.79 万元、净资产为 998.96 万元；
经审计） 2018 年度营业收入为 3,447.32 万元、净利润为 40.05 万元
9
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
10、 NYX, LLC
名称 NYX, LLC
公司类型 S 类型
单位负责人或法定代表人 Chain S.Sandhu
成立日期 1989 年
注册股本 28,600 股
注册地址 12827Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务 汽车内饰的生产和销售
2018 年期末总资产为 123,959.16 万元、净资产为 42,416.47 万
最近一年主要财务指标（未 元；
经审计） 2018 年度营业收入为 344,865.40 万元、净利润为 31,794.67 万
元
关联关系 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
11、 International Automotive Components Group S.A.
公司名称 International Automotive Components Group, S.A.
公司类型 SociétéAnonyme（股份公司）
设立日期 2006 年 1 月 20 日
注册号 B 113.661
所在国家 卢森堡大公国
注册地 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表 Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.
主营业务 汽车内饰供应商
授权/注册股本 500,000,000 股
实际发行股份 20,909,375 股
最近一年主要财务指标（未
2018 年度营业收入为 41.22 亿美元
经审计；采用美国 GAAP
10
准则）
重要控股子公司 Auria Solutions Ltd.（简称“Auria 公司”）的
关联关系
少数股东
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。
三、关联交易的定价政策和协议签署
1、 定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；
或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加
工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
2、 协议签署：Auria 公司已与 IAC 集团分别签署《供应协议》（Master Supply
Agreement）及《过渡期服务协议》（Transition Service Agreement）。其他
业务将在发生时签署相关协议。
四、关联交易目的对上市公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原
则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用
了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合
理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营
业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金
额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立
性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各
关联方的依赖关系。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
11