证券代码：600628                    证券简称：新世界           公告编号：临2018-007


                          上海新世界股份有限公司
                   关于公司与新南东日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新南东项目管理有限公

         司（以下简称“新南东”）2018 年度日常关联交易总额不超过 2000 万元，不

         需提交公司股东大会审议。

     本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对

         关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。



     一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   《关于公司与新南东日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司

十届六次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独立意见如下：

   公司经营层已向本人提交了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》及相关资料，

经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为此次日常关联交易审批程序符合有

关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同

意公司在取得我们事前认可后将该议案提交董事会审议。

   （二）本次日常关联交易预计金额和类别

   按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体



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情况如下表：

关联交易                    2018 年度预计                        是否需要提交
             关联人                              协议期限                               备注
  类别                      金额（万元）                         股东大会审议



           上海新南东                        自 2018 年 1 月 1
采购、销                    不超过 1000 万
           项目管理有                        日起至 2018 年 12        否        《备忘录（2018 年度）》
售商品                      元
           限公司                            月 31 日止


           上海新南东                        自 2018 年 1 月 1
购物卡结                    不超过 1000 万
           项目管理有                        日起至 2018 年 12        否        《备忘录（2018 年度）》
算                          元
           限公司                            月 31 日止



                            不超过 2000 万
  合计                  -                                   -               -                       -
                            元




     二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方基本情况

   上海新南东项目管理有限公司

   类型：其他有限责任公司

   住所：上海市黄浦区南京西路 28 号 16 楼 1601 室

   法定代表人：孙忠明

   注册资本：人民币 265,000 万元整

   成立日期：2010 年 3 月 23 日

   营业期限：2010 年 3 月 23 日至 2040 年 3 月 22 日

   经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，

物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、

修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会



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展会务服务，广告设计、制作及代理发布，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动】

   截 止 2017 年 12 月 31 日 ， 新 南 东 总 资 产 6,266,957,498.71 元 ， 净 资 产

1,263,723,191.57 元，营业收入 956,424,494.20 元，净利润-465,062,132.47 元（未

经审计）。

    （二）与上市公司的关联关系

    公司持有新南东 19.755%股权，新南东为公司关联方，根据《上海证券交易所股票

上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。



    三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排

   （一）主要内容

    在日常经营中，公司与新南东发生采购、销售商品、购物卡结算等交易事项。预

计 2018 年，公司与新南东发生上述日常关联交易总额不超过 2000 万元人民币。根据

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。

   （二）定价原则

    此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符

合公开、公允的市场定价原则。

   （三）履约安排

    公司与新南东就日常关联交易签订《备忘录（2018 年度）》，备忘录中约定日常采

购、销售商品、购物卡结算等交易事项按市场价格结算原则处理，年终清算。并于每

年年初就当年日常关联交易签订备忘录。



    四、关联交易对上市公司的影响

    此次关联交易有助于更好的规范双方之间的交易，同时也遵循了公平、公正、公


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开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。



   五、备查文件

   1、公司十届六次董事会决议

   2、独立董事意见

   3、《备忘录（2018 年度）》



   特此公告。




                                                       上海新世界股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二零一八年三月二十三日




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