证券代码：600628                     证券简称：新世界            公告编号：临2019-012


                            上海新世界股份有限公司
                           十届十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    2、本次会议于 2019 年 4 月 19 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

料。

    3、本次会议于 2019 年 4 月 29 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决方式召开。

    4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

       1、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2019

年第一季度报告》。

       2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日公布并施行的【第 10 号公告】《关于

修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代

表大会常委会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及中国证券监督管理委员会（证

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监会公告【2018】29 号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合

公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

    本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    详情请阅 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修

订<公司章程>的公告》。

    3、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司股东大会规则>的议案》

    为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证券监督管理委员会

2019 年 4 月 17 日公布并施行的【第 10 号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，

以及 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改<中华人民共和

国公司法>的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29 号）《上市公司治

理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份

有限公司股东大会规则》进行了修订。

    本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                          上海新世界股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二零一九年四月三十日




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