证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临2017—036

                 华东建筑集团股份有限公司
  第九届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议（临时会

议）通知于 2017 年 7 月 12 日以书面形式发出，会议于 2017 年 7 月

18 日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到

董事七人。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司

法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于上海地铁上盖平板设施建设基金项目的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》。

    表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    2、《关于宁国市港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目的议

                                  1
案》

    同意公司下属子公司华东建筑设计研究院有限公司出资 809.97

万元，参与安徽省宁国市港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目公

司投资，并参与该 PPP 项目的市政路网建设和配套房建部分的设

计工作。

    表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    3、《关于对全资子公司授信提供担保的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华东建筑集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公

告》。

    表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现

金管理的公告》。

    表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    5、《关于调整部分内部管理机构职责和名称的议案》

    一、同意将公司办公室（党委办公室、组织处）的组织处职责调

整至人力资源部（干部处），“办公室（党委办公室、组织处）”的名称

相应调整为“办公室（党委办公室）”，“人力资源部（干部处）”的名
                               2
称相应调整为“人力资源部（组织部）”。

    二、同意调整后的职责如下：

    办公室（党委办公室）：党政机要工作；企业文化、思想政治宣传

与精神文明建设；资产管理；外联与会务；保障及服务工作、党委日

常工作等。

    人力资源部（组织部）：人力资源规划；招聘与配置；培训与发展；

绩效管理；薪酬福利管理；员工关系管理；党建和干部工作等。

    表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。




    特此公告。




                                 华东建筑集团股份有限公司董事会

                                         2017 年 7 月 20 日




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