证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2017-038



        华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 特别提示：

        因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不
 确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时
 披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风
 险。

 重要内容提示：

        1、投资标的名称：上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合
 伙）（暂定名）。

        2、投资金额：公司拟通过全资子公司上海韵筑投资有限公司出
 资人民币 4 亿元。

        3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要
 提交股东大会审议批准。

    一、对外投资概况

    1、根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展规划，为充分发挥投资引领功能，反哺公司主业的加速发展，拟
通过旗下全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）
投资上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合伙）（暂定名）（以

                                  1
下简称“基金”），韵筑公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 4 亿
元，具体出资安排将根据基金管理公司的要求缴付。

    2、公司于 2017 年 7 月 18 日以现场会议方式召开了第九届董事会

第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于上海地铁上盖平板设施建设基金项目的议案》。
     二、投资主体情况

    基金采用合伙制形式设立，亦为结构化基金。其中，上海申通金
浦新产业投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）拟出资 100 万元，优
先级有限合伙人（LP）为金融机构，拟出资 32 亿元；韵筑公司为次级
有限合伙人（LP），拟出资 4 亿元；基金劣后级有限合伙人（LP）为上
海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称“申通资产”），拟出资
4 亿元。

     三、基金方案

    1、基金名称：上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合伙）（暂
定名）

    2、存续期间：7 年（其中，3 年为投资期，2 年为处置期，2 年为延
展期）

    3、预计规模：人民币 40.01 亿元

    4、主投方向：上海地铁上盖平板建设

    5、基金管理公司
    基金管理公司为上海申通金浦新产业投资管理有限公司，注册资
本 1000 万人民币，其中申通资产出资 470 万，股权占比 47%；上海金
浦城市发展股权投资基金管理有限公司，出资 430 万，股权占比 43%；
                               2
上海申通德高地铁广告有限公司出资 100 万，股权占比 10%。

       6、投资策略

       基金投资方向聚焦地铁上盖平板建设，基金计划通过债性投资地
铁上盖项目公司的方式，结合上盖平板项目的风险情况和回报周期，
采用不同收益回报机制，实现稳定收益。

       7、经济效益

       基金为结构化基金，分为优先级、次级和劣后级三层。基金收益
分配顺序依次为优先级 LP、次级 LP、劣后级 LP 和 GP，韵筑公司作为
基金次级 LP，预计每年可获得稳定的投资回报。

       四、风险分析

       1、宏观经济下行风险

       2016 年中国经济保持了 6.7%的增长率，经济增速放缓但仍在正常
区间，但传统行业产能过剩、房地产行业下行、股市下跌影响消费能
力等问题客观存在，出口面临国际经济形势、汇率等多重因素影响，
下一阶段宏观经济层面仍存在不确定性，可能会对基金的投资产生影
响。

       2、建设风险

       基金借款用于建设的地铁上盖平板项目，属于工程建设类投资，
因此必然受到诸多建设风险影响，包括地质地基条件、材料供应、设
备供应、工程变更、技术规范、设计与施工等造成的风险，上述各因
素均可能导致项目竣工周期延长，严重情况下甚至无法竣工，由此增
加投资成本和投资风险。

       3、履约风险

       基金的收益来源主要为地铁上盖项目公司定期支付的稳定回报，
                                 3
地铁上盖平板设施建成后，由政府根据规划实施收储，并支付地铁上
盖项目公司相关建设成本和费用，存在政府平台回款周期较长等风险，
可能导致地铁上盖项目公司无法于基金存续期内履约还款。

    五、对上市公司的影响

    公司拟通过全资子公司韵筑公司投资基金，与申通集团、国际集
团强强联合，发挥各自优势，将地铁产业与金融服务相结合，进一步
探索产融结合，在分享基金稳定收益的同时，反哺公司相关业务发展，
优化公司资产结构，积累基金业绩经验，培养专业人才，促进公司转
型发展。

    六、其他

    本次拟对外投资公告披露后，公司将及时披露对外投资的进展情

况。




    特此公告。




                            华东建筑集团股份有限公司董事会
                                       2017 年 7 月 20 日




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