证券简称：华建集团       证券代码：600629         编号：临2017-054

                 华东建筑集团股份有限公司
     关于增加2017年日常关联交易预计额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●本次议案是否提交股东大会审议：否。

    ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。


    根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年生
产经营计划安排的实际需要，增加 2017 年度预计发生日常关联交易金
额的额度：
      一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序
      根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 修订）及《公司
章程》的相关规定，本次新增日常关联交易金额未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上，该事项无需提交股东大会审议。
    1、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2017
年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事秦云先生、张桦先生
回避表决。


      2、独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，认为：本次
公司增加 2017 年日常关联交易预计额度，为公司业务发展的需要，符
                                  1
合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。预计发生的关联交易
价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易事项不会对公司独立
性产生影响，公司不会对关联方形成依赖；董事会在上述议案表决中，
采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位:元

                                2017 年原预计   2017 年预计   2017 年预计
关联交易内容       关联方
                                    金额         增加金额      交易金额
               上海现代建筑设
接受劳务       计集团物业管理   39,000,000.00 11,000,000.00 50,000,000.00
               有限公司
               上海现代建筑设
提供劳务       计集团物业管理              --    100,000.00    100,000.00
               有限公司
               上海众合地产开
提供劳务                        16,500,000.00 23,500,000.00 40,000,000.00
               发有限公司
               上海兰德公路工
接受劳务       程咨询设计有限              --    100,000.00    100,000.00
               公司



    本次申请增加 2017 年度日常关联交易金额 3,470 万元。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况
    1.基本情况
    （1）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司
    法定代表人：江立新
    注册资本：人民币 100 万元

                                    2
    主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢
材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、
打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电
子商务（不得从事增值电信、金融业务），餐饮服务。 【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    住所：上海市静安区石门二路 258 号
    （2）上海众合地产开发有限公司
    法人代表：席伯锋
    注册资本：人民币 100000 万元
    主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，
投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许
可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各
类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服
务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。
    住所： 上海市闵行区沪青平公路 206 弄 8 号 3 幢 1 楼 1062 室
    （3）上海兰德公路工程咨询设计有限公司
    法人代表：成红文
    注册资本：人民币 600 万元
    主营业务：公路、交通、运输专业“四技”服务。公路工程勘察
设计及市政工程设计（按许可证）。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】。
    住所：上海市普陀区曹杨路 1040 弄 2 号 25 楼
    2.关联关系



                                3
    （1）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东
上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
    （2）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑
设计（集团）有限公司的联营企业。
    （3）上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海
现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
    三、定价原则和定价依据
    公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易
定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允
价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
    四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、
良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执
行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履
约能力，不会对双方日常交易带来风险。
     五、关联交易对上市公司的影响
    本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营
需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行
为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、
经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
    六、备查文件
    1、九届二十二次董事会决议
    2、九届十四次监事会决议
    3、独立董事出具的事前认可函
    4、独立董事独立意见

                                4
特此公告。



             华东建筑集团股份有限公司董事会

                    2017年10月31日




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