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公司公告

华建集团:关于子公司股权质押进行贷款的公告2018-02-10  

						证券简称:华建集团         证券代码:600629       编号:临 2018-006



                 华东建筑集团股份有限公司
           关于子公司股权质押进行贷款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、基本情况

    2018 年 2 月 8 日,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第二十四次会议(临时会议)以通讯方式召开,会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以持有子

公司股权质押取得并购贷款的议案》,同意全资子公司华东建筑设计

研究院有限公司(以下简称“华东院”)向工商银行静安支行申请并

购贷款 9,000 万元,并质押华东院持有的武汉正华建筑设计有限公司

(以下简称“武汉正华”)51%股权为本次融资提供担保。同时授权董

事长签署相关文件并负责办理具体事宜。

    本次武汉正华 51%股权质押不构成关联交易,质押保证的最高金

额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%,经公司第九届董事会

第二十四次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。

    二、质押标的公司基本情况

    公司名称:武汉正华建筑设计有限公司

    住所:武汉市江岸区黄浦科技园石桥一路 4 号
                                  1
    公司类型:其他有限责任公司

    法定代表人:沈迪

    注册资本:400 万元人民币

    经营范围:建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专业建

设工程设计、市政专业建设工程设计;岩土工程勘察、水文地质勘察、

工程测量勘察;建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设施建设

工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、建筑

幕墙建设工程设计施工一体化;建设工程监理服务、建设工程造价咨

询、建设工程招标代理、建设工程检测、建设工程审图、信息技术研

发、信息技术咨询、信息技术服务、房屋租赁。(依法须经审批的项

目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    截止 2016 年末,总资产 15,783.40 万元,负债总额 5,151.79 万

元,其中银行贷款总额 3,635.44 万元、流动负债 1,972.43 万元,净

资产 10,631.61 万元,2016 年度实现营业收入 10,829.11 万元,净利

润 3,045.76 万元, 资产负债率为 32.64%。(上述数据经审计)

    截止 2017 年 9 月末,总资产 21,082.82 万元,负债总额 7,128.13

万元,其中银行贷款总额 3,296.80 万元、流动负债 3,948.77 万元,

净资产 13,954.69 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 10,965.48 万元,

净利润 3,323.09 万元,资产负债率为 33.81%。(上述数据未经审计)

    三、交易的主要内容

    借款规模:申请并购贷款 9,000 万元

    借款期限:五年

                                2
    担保措施:华东院以其持有的武汉正华 51%股权提供质押担保

    四、对上市公司的影响

    本次将武汉正华 51%股权质押融资是为了保证公司投融资配比使

用原则,同时调整公司融资结构,中短期结合。本次武汉正华股权质

押不会对公司及武汉正华正常运营产生不利影响。

    五、独立董事意见

    本次贷款及质押担保事项符合公司生产经营需要,且公司履行了

必要的审议决策程序,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利

益的情形。同时,本次贷款及质押担保事项不会对公司的财务状况、

经营成果及独立性构成重大影响。我们一致同意本次贷款事宜及华东

院将其持有的武汉正华 51%股权提供质押担保。

    特此公告!


                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                     2018年2月10日




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