华东建筑集团股份有限公司独立董事

    关于公司第九届董事会第二十四次会议相关议案的

                           独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、 《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》

的有关规定,我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司

第九届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称

“《上市公司监管指引第 2 号》”）及《华东建筑集团股份有限公司募

集资金管理办法》（以下简称“《华建集团募集资金管理办法》”）等有

关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于全资子公司华建数创使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审阅，基于我们的独立

判断，现就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，发表独立意见

如下：

    本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管

理办法》、《上市公司监管指引第 2 号》及《华建集团募集资金管理办

法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
用于结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，

没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用

途、损害公司股东利益的情形。我们同意在累计不超过人民币 2.5 亿

元的闲置募集资金额度内，给予下属全资子公司华建数创（上海）科

技有限公司总金额不超过 7,000 万元闲置募集资金现金管理额度，以

提高闲置资金的使用效益。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内

滚动使用。自董事会审议通过之日起一年之内有效。

    二、关于以持有子公司股权质押取得并购贷款的独立意见

    公司全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东

院”）拟向工商银行静安支行并购贷款，总额人民币 9,000 万元，借

款期限为 5 年，利率按央行 3 年期贷款基准利率 4.75%计，并以华东

院持有的武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）51%

股权提供质押担保。我们对上述事项进行了审议，认为本次贷款及质

押担保事项符合公司生产经营需要，且公司履行了必要的审议决策程

序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，

本次贷款及质押担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性

构成重大影响。因此，我们一致同意本次贷款事宜及华东院将其持有

的武汉正华 51%股权提供质押担保。




                             独立董事：卓福民、朱建弟、盛雷鸣

                                   二О一八年二月八日