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公司公告

华建集团:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告2018-03-14  

						证券简称:华建集团          证券代码:600629        编号:临2018-009

                   华东建筑集团股份有限公司
        关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:

       1、本次因非公开发行解除限售股份数量为13,813,517股,占公司

总股本3.19%。

       2、本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2018年3月19日。



       一、 公司非公开发行股份的基本情况

       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的

《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计(集团)

有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2017】

3号)核准,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公

开发行方式向7家对象发行了13,813,517股人民币普通股募集配套资

金,发行价格为20.27元/股,并于2017年3月16日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体情况如下:

       发行对象及认购股数:
                                                  认购股数
序号                      名称                                认购金额(元)
                                                  (股)

  1             光大保德信基金管理有限公司        4,933,399    99,999,997.73
                                       1
       2                 财通基金管理有限公司                 3,167,242    64,199,995.34

       3      上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)    1,480,019    29,999,985.13

       4             西藏泓涵股权投资管理有限公司             1,381,351    27,999,984.77

       5               上海市北高新股份有限公司               1,381,351    27,999,984.77

       6               北信瑞丰基金管理有限公司               1,381,351    27,999,984.77

       7                 信诚基金管理有限公司                    88,804     1,800,057.08

                              合计                           13,813,517   279,999,989.59

           本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为

 12个月,限售期自股份发行结束之日起开始计算。



           二、 限售股份上市流通情况

           上述非公开发行完成后,公司新增有限售条件股份13,813,517股,

 总股本增加至432,208,132股。截止本公告披露日,公司未发生因分配、

 公积金转增等导致股本数量发生变化的情况,公司股本总额未发生变

 化。

           本次限售股份可上市流通日期为2018年3月19日,可上市流通股份

 总数为13,813,517股,占公司总股本的3.19%,本次股份解除限售具体

 情况如如下:
                                          持有限售股    本次限售解   本次可上市流通股数占
序号                   名称
                                          份数(股)    禁数量(股) 公司总股本的比例(%)

 1          光大保德信基金管理有限公司      4,933,399    4,933,399                  1.14%

 2            财通基金管理有限公司          3,167,242    3,167,242                  0.73%

           上海电科诚鼎智能产业投资合伙
 3                                          1,480,019    1,480,019                  0.34%
                 企业(有限合伙)

 4         西藏泓涵股权投资管理有限公司     1,381,351    1,381,351                  0.32%

 5          上海市北高新股份有限公司        1,381,351    1,381,351                  0.32%

                                                2
6       北信瑞丰基金管理有限公司              1,381,351     1,381,351                        0.32%

7         信诚基金管理有限公司                     88,804        88,804                      0.02%

                  合计                       13,813,517     13,813,517                       3.19%

      三、 股本结构变动情况

      公司本次非公开发行限售股解禁上市流通前后股本结构变动情况

如下:

                                                                                    单位:股
                                                        股本

      股份类别              本次解禁上市前                                本次解禁上市后
                                                      变更股数
                            股数       比例                               股数        比例

    无限售流通股         347,999,813   80.52%         +13,813,517     361,813,330     83.71%

     限售流通股          84,208,319    19.48%         -13,813,517     70,394,802      16.29%

       合计              432,208,132   100.00%                    0   432,208,132     100.00%




      四、 承诺及承诺履行情况

      1、本次申请解除限售的股东承诺自新增股份发行结束之日起12

个月内不得转让。

      2、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东均严格履行承诺。

除上述承诺外,该等股东不存在其他承诺。



      五、 独立财务顾问的核查意见

      海通证券核查后认为:

      1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办

法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规的规定;
                                               3
   2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排;本

次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情

形,华建集团也不存在对其违规担保的情况;

   3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市

流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

   4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

   5、海通证券对本次限售股解禁事项无异议。

    六、 其他事项

   1、本次申请解除股份限售的股东不是公司的控股股东或实际控制

人。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在占用公

司非经营性资金的情形,公司不存在对本次申请解除限售的股东违规

担保的情形。

   2、本次申请解除股份限售股东不存在违规买卖公司股票的行为。

    七、 备查文件

   1、非公开发行限售股份上市流通申请书

   2、独立财务顾问关于公司限售股份上市流通的核查意见


     特此公告!


                            华东建筑集团股份有限公司董事会
                                         2018年3月14日




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