证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2018-029



                华东建筑集团股份有限公司
         关于 2017 年度业绩及现金分红说明会
                        召开情况的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2018年5月14日（星期一）下午15:30—16:30，华东建筑集团股

份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所“上证路演中心”

网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2017年度业绩及

现金分红说明会，现将相关情况公告如下：



    一、业绩及现金分红说明会召开情况

    公司于2018年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露了《华东建筑集团股份有限公司关于召开2017年度业绩及现金分

红说明会预告公告》。

    2018年5月14日下午15:30 – 16:30，公司副总经理兼董事会秘书

徐志浩先生和公司财务副总监吴峰宇先生出席了本次业绩及现金分

红说明会，对公司2017年度业绩及分红情况、生产经营状况及未来发

展战略等方面与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注
的问题进行了回答。

    二、交流的主要问题及公司回复情况

    公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如

下：

    1、从近几年的年报来看，公司业绩不断上升；但对投资者的回

报太低！这三年为什么优先填补负债才分红？为什么不能将负债分期

（如10年）偿还，减少每年的偿还额，进而保证每年都有分红？

    答: 公司是华东院借壳原棱光实业上市的，棱光实业以前年度存

有较多亏损，根据《公司法》相关规定，上市公司必须先弥补以前年

度亏损才具备分红条件，公司本次分红方案是根据相关规定制定的，

相关规定如下：

    公司法规定，企业实现的利润总额按国家规定做相应调整后，应

先依法缴纳所得税，利润总额减去缴纳所得税后的余额即为可供分配

的利润。除国家另有规定者外，可供分配利润按下列顺序分配。（1）

被没收的财务损失、支付各项税收的滞纳金和罚款。（2）弥补企业以

前年度亏损。即弥补超过用所得税的利润抵补期限，按规定用税后利

润弥补的亏损。（3）提取法定盈余公积金。即按税后利润扣除前两项

后的10%提取法定盈余公积金。盈余公积金已达注册资金的50%时可不

再提取。盈余公积金可用于弥补亏损或按国家规定转增资本金。（4）

提取公益金。公益金主要用于企业职工的集体福利设施。（5）向投资

者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者

分配。分配顺序为：1） 支付优先股股利。2） 按公司章程或股东会
决议提取任意盈余公积金。3）支付普通股股利。

     2、公司本次分红预案具体情况？为何不考虑送股？建议利润分

配方案改为10送5股转增5股派1.5元

     公司2017年母公司报表实现的净利润为331,497,219.30元，弥补

以前年度亏损237,164,033.77元，并按弥补亏损后10%提取法定盈余

公积9,433,318.55元后，可用于分配的未分配利润为84,899,866.98

元。经研究，拟定公司2017年度分配预案为：以截至2017年12月31

日的总股本432,208,132股为基数，向本公司登记在册的全体股东按

每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 人 民 币

64,831,219.80元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股

本。

     公司根据相关规则制定了本次分红预案，公司也注意到投资者的

相关诉求，未来在制定相关分红方案时将认真研究。

     3、问：公司目前除了管理层在二级市场少量买入的股份外，管

理层和核心员工再无持股或股票期权，请问公司是否有相关计划？

     答：公司始终关注员工激励问题并积极争取相关政策支持，作为

一家国资控股上市公司，相关股权激励需符合国资管理的相关规定和

要求来实施。

     4、问：目前公司股价低迷、成交量萎靡，请问有什么措施来改

变这种状况吗？

     答：公司始终致力于提升公司的效益和内在价值，相信通过长期

的努力，公司的价值会获得资本市场的认可。
    5、问：建议公司退出建筑施工业务，聚合于设计类业务，提升

毛利率，减少资金占用风险，请问公司是否有此考虑？

    答：公司正在研究努力推进全过程工程咨询业务，发挥自己的技

术和管理优势，为客户提供有价值的服务，公司提倡以设计为龙头的

EPC总承包业务，努力提升项目效益。

    6、问：华建数创的平台建设进展如何？18年19年的具体经营目

标？

    答：公司正在按计划推进华建数创的平台建设，公司正在制定华

建数创的三年发展规划，努力实现预定目标。如有相关信息，公司将

会及时履行信息披露义务。

    7、问：建议公司多邀请机构到公司调研，采取多种方式宣传公

司，加快国企改革等。

    答：公司将不断提升投资者关系管理水平，公司根据规定履行信

息披露义务，公司也将加大宣传、报道相关国企改革等方面的信息，

努力提升公司的品牌知名度。

    8、问：公司这二年连续增发购买资产，向机构投资者增发都超

过20元，而公司目前股价仅14元，公司认为上次的增发价合理吗？

    答：公司根据相关规定实施发行股份购买资产和非公开发行，属

于市场化发行。

    9、问：与同行（如苏交科）相比，公司的市值低、成交量低、

利润率低、回报低，与公司的地位不相称！管理层有何措施来改变这

一切？
    答：公司和苏交科处于不同行业，可比性不强。公司将不断提升

内在价值，更好回报股东。

    10、问：希望公司进一步加强信息披露、如经营合同、获奖等

    答: 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，公司也注意到投

资者的相关需求，我们将加强自愿性信息披露。

    11、问：为粤港澳大湾区建设，公司设立华南中心的进展如何？

    答：公司积极关注各大市场开发热点，目前华南中心的设立工作

正在推进，敬请关注公司相关公告。

    12、问：公司作为设计类排名前列的公司，为何业绩排名不靠前，

以上市公司设计总院为例，业绩跟人家没法比，为何？

    答：公司关注了您提到的这些问题，也进行了相关的比较研究和

分析，行业不同有较大影响，公司属于建筑设计行业，竞争较为激烈，

行业毛利率较低，设计总院属于交通市政行业，行业毛利率较高，两

者的可比性不大。公司始终关注企业效益的提升，从而不断提升企业

的内在价值，为股东创造价值。

    13、问：华建集团的设计团队在国际国內都是一流的，但在经营

管理上欠缺大多，尚未与名流相匹配，请问在经营上如何快马加鞕？

    答：公司上市以来不断提升经营管理水平，效益逐年增长，公司

已制定“十三五”发展规划，我们会抓住市场机遇，加快发展提高效益，

给股东较好回报。
特此公告。



             华东建筑集团股份有限公司董事会
                     2018年5月16日