证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2018-033

                 华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议（临时

会议）通知于2018年5月28日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月

31日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事），

实际参加董事为6人。董事张桦回避表决。本次董事会的召集、召开符

合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过关于《华建集团职业经理人 2015-2017 年任期和 2017

年度业绩考核报告及 2017 年度绩效年薪分配方案》的议案

    表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

    二、审议通过关于《华建集团激励基金计划 2017 年度实施方案》

的议案

    表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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独立董事已对上述两项议案发表独立意见。



特此公告！


                       华东建筑集团股份有限公司董事会


                                2018年6月2日




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