华建集团:第九届董事会第二十七次会议(临时会议)决议公告2018-06-27
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2018-035
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议(临时
会议)通知于2018年6月20日以电子邮件形式发出,会议于2018年6月
26日以通讯方式召开,本次会议应参加董事为7人(含3名独立董事),
实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于华建盛裕(上海)建筑科技有限公司筹建方案
的议案
华建集团董事会于2017年8月29日审议通过《关于下属华建数创与
盛裕集团成立合资公司项目的决议》。同意华建集团下属全资子公司华
建数创(上海)科技有限公司(以下简称“华建数创”)和Surbana Jurong
Private Limited(盛裕控股集团)(以下简称“盛裕集团”)共同出资
成立合资公司,合资公司注册资金人民币500万元,由华建数创出资
51%,盛裕集团出资49%。
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决议通过后,合资双方积极推进后续的筹备新公司的工作,为顺
利开展华建数创与盛裕集团在BIM+FM领域的合作,经过华建数创与盛
裕集团多次谈判,考虑盛裕集团体系庞大,不适合以集团公司作为投
资主体,并且合资公司主营业务聚焦在基于BIM技术的设施管理平台的
开发与销售,因此由盛裕集团出具声明,指定旗下专门从事设施管理
业务的全资三级子公司--- SMM Pte. Ltd. (星铭私人有限公司)作为
合资公司的投资主体。
本次调整的主要内容为:
对公司出资方进行调整。原方案为:合资公司注册资金人民币500
万元,由华建数创出资51%,盛裕集团出资49%,调整为:合资公司注
册资金人民币500万元,由华建数创出资51%,SMM Pte. Ltd. (星铭私
人有限公司)出资49%。
表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告!
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年6月27日
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