证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2018-046

                 华东建筑集团股份有限公司
  第九届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议（临时会

议）通知于2018年9月11日以电子邮件形式发出，会议于2018年9月14

日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事），实

际参加董事为6人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章

程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
   本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》

   同意增补秦宝华先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东

大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满（含延期）。

   表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   2、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

   根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2018年10月9日
召开2018年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

  表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

   特此公告！


                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                     2018年9月15日
附件：秦宝华简历

    秦宝华，男，1965 年 5 月出生，汉族，籍贯江苏泰兴，全日制大

学，工学学士，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1986

年 7 月参加工作，1998 年 11 月加入中国共产党。曾任上海市基础工

程有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公

司副总裁，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司党委书记、董事

长。